山高环能(000803):总裁工作制度（2025年10月修订）
总裁工作制度 第一章 总 则 第一条为进一步完善公司治理结构，规范公司运作程序，保证公司运作效率，明确公司总裁经营班子在公司经营管理中的职权、责任和工作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《山高环能集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条本条例适用于山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。 第三条总裁及其他经营班子人员依国家法律、法规、本公司《公司章程》和本制度规定的职权、责任和工作程序，对公司的生产经营活动实施管理，保证公司正常运作。 总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第四条总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通公司所属行业发展状况，熟悉国家政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，清正廉洁，公道正派； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条董事可受聘兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员，但兼任总裁、副总裁第六条《公司法》规定以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的人员,不得担任公司的总裁、副总裁或者其他高级管理人员。 第七条本公司副总裁及财务总监由总裁提名，公司董事会聘任。 第八条本公司副总裁及财务总监的解聘，由总裁提出理由，董事会决定解聘。 第九条董事会聘任的总裁每届任期为三年，可连聘连任。 第三章 总裁的权限 第十条总裁行使下列职权： （一）全面主持公司的日常生产经营与管理等工作，并向董事会报告工作；（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； （三）主持拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划；（四）主持拟订公司年度财务预决算方案、公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案； （五）主持拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；（六）主持拟订公司内部经营管理机构设置方案； （七）主持拟订公司员工工资分配方案和奖惩方案； （八）主持拟订公司基本管理制度，制订公司具体规章； （九）提请董事会聘任或解聘公司其他高级管理人员（董事会秘书除外）；（十）聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员； （十一）主持拟定公司职工的工资、福利、奖惩等有关办法； （十二）审批公司日常经营管理中的各项费用支出； （十三）非董事总裁列席董事会，在董事会上没有表决权； （十四）《公司章程》或董事会授予的其他职权。 第十一条副总裁、财务总监主要职权： （一）副总裁、财务总监作为总裁的助手，应根据分工分管相应的工作，对总裁负责并在职责范围内签发有关的业务文件； （二）总裁不在时，由总裁委托其他高管人员代行总裁职权。 第四章 总裁工作机构及工作程序 第十二条总裁工作机构： 根据董事会决议，公司可以设置相应的职能部门，负责各项经营管理工作。 第十三条总裁办公会议制度。总裁办公会议由总裁主持，讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各下属公司提交会议审议的事项。总裁办公会议由总裁提议召开并授权企业管理中心组织。总裁和其他高级管理人员是总裁办公会的当然成员。总裁可以根据会议审议的议题指定其他人员参加或列席会议。公司董事和职工代表等应邀可以列席总裁办公会。 公司经营班子及以下必须严格贯彻执行总裁办公会决定的事项。 第十四条日常经营管理工作程序： （一）投资项目工作程序： 总裁主持实施企业的投资计划。在确定投资项目时，应建立可行性研究制度，公司负责项目或投资的相关部门应将项目可行性报告等有关资料，提交投资决策委员会审议并提出意见，经董事会批准后实施；投资项目实施后，应确定项目执行和项目监督人，执行和跟踪检查项目实施情况；项目完成后，按照有关规定进行项目审计。 （二）人事任免工作程序： 总裁在提名公司副总裁、财务总监时，应事先征求有关方面的意见，由董事会决定任免。 总裁职权范围内的人事任免，由公司用人部门考察后提出意见，经总裁办公会讨论后，由总裁任免。 （三）财务管理工作程序： 在董事会授权范围内，根据相关授权规定按照公司财务管理制度执行。 （四）公司对于其它重要工作，应根据具体情况，参照上述有关程序的内容，制定其工作程序。 第五章 总裁的职责 第十五条总裁应履行下列职责： （一）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理所有者、企业和员工的利益关系； （二）严格遵守公司章程和董事会决议，根据董事会的要求，向董事会报告公司重大合同的签订、执行情况，资金运用情况和盈亏情况，总裁必须保证该报告的真实性。 （三）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项经营指标，保证各项工作任务和经营指标的完成； （四）注重分析研究市场信息，增强企业的市场应变能力和竞争能力；（五）组织推行全面质量管理体系，提高产品质量管理水平； （六）在董事会授权下，总裁审批公司日常生产经营的合同。 第十六条总裁应在提高效益的基础上，加强对员工的培训和教育，为员工提供良好的工作环境和发展空间，培育良好的企业文化，充分调动员工的积极性和创造性。 第十七条总裁必须对其以下行为承担相应的责任： （一）不得自营或为他人经营与本公司同类的业务； （二）不得为自己或代表他人与其所在职的公司进行买卖、借贷以及从事与公司利益有冲突的行为； （三）不得利用职权行贿或取得其他非法收入； （四）不得侵占公司财产； （五）不得挪用公司资金或借贷他人； （六）不得公款私存； （七）未经董事会同意不得为本公司的股东、其他单位或个人提供担保。 第十八条总裁实行以下回避制度： 不得违反《公司章程》规定与亲属投资的公司发生经营、借贷、担保等行为。 第十九条承担《中华人民共和国公司法》相关的法律责任。 第六章 总裁的考核与奖惩 第二十条对总裁实行与经营业绩挂钩考核与奖惩办法,逐步建立经营者激励机制。 对总裁的具体考核与奖励办法，结合公司实际情况，由董事会另行制订。 第七章 附 则 第二十一条本条例未尽事项，按国家法律、行政法规及公司章程的有关规定执行。 第二十二条本条例由公司董事会负责解释。其他未尽事宜，参照国家、地方有关法律法规和本公司章程规定执行。 第二十三条本条例自董事会通过之日起执行。 中财网
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