万泽股份(000534):万泽股份关于公司2025年股权激励计划预留授予限制性股票
万泽实业股份有限公司 关于公司2025年股权激励计划预留授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年股权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”或“本激励计划”）规定的预留授予条件已经成就，根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司于2025年10月30日召开第十一届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于公司2025年股权激励计划预留授予限制性股票的议案》，确定本次激励计划预留限制性股票的授予日为2025年10月30日，现将相关内容公告如下： 一、本次股权激励计划简述 （一）标的种类：限制性股票。 （二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。 （三）本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
3、本次激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 （四）限售期和解除限售安排 本次激励计划授予的限制性股票限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。 限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按本激励计划规定的原则回购注销。 1、首次授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
（五）限制性股票的解除限售条件 解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售： 1、公司未发生如下任一情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》公开承诺进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司发生上述第1条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格回购注销。 2、激励对象未发生如下任一情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 如激励对象发生上述第2条规定情形之一的，则该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格回购注销。 3、公司层面业绩考核要求 本激励计划考核期限为2025年至2027年，时间跨度为三个会计年度，每个会计年度考核一次，第一个考核期为2025年、第二个考核期为2026年、第三个考核期为2027年，以达到绩效考核目标作为限制性股票的解除限售条件。 （1）首次授予限制性股票的各考核期间业绩考核目标如下表所示：
（2）预留部分限制性股票的各考核期间业绩考核目标如下： 若预留部分在2025年授予，则预留部分的限制性股票各考核期间业绩考核目标和首次授予相同。 若预留部分在2026年授予，则预留部分限制性股票的各考核期间业绩考核目标如下表所示：
4、个人层面绩效考核要求 激励对象个人考核分年进行，根据个人的绩效考核评价指标确定考核结果，原则上绩效考核结果划分为达标和不达标两个档次。考核评价表适用于考核本次股票期权激励计划涉及的所有激励对象。
二、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2025年6月24日，公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025 年第四次会议审议通过了《<公司2025年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《公司2025年股权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核实公司2025年股权激励计划授予激励对象名单的议案》等议案，并同意将前述议案提交公司董事会审议。 （二）2025年6月27日，公司召开第十一届董事会第四十九次会议及第十一届监事会第二十九次会议，会议审议通过了《<公司2025年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。 （三）2025年6月27日至2025年7月7日期间，公司通过公司网站在 公司内部将激励对象的姓名和职务予以公示。在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2025年7月8日，公司监事会发表了《监事会关于2025年股权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2025-062）。 （四）2025年7月14日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过了 《<公司2025年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《公司2025年股权激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并于2025年7月15日披露了《关于公司2025年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-064）。 （五）2025年7月14日，公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025 年第五次会议审议通过了《关于公司2025年股权激励计划首次授予限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会认为《公司2025年股权激励计划（草案）》中规定的授予条件已经成就，首次授予的激励对象主体资格合法有效且确定的首次授予日符合相关规定，同意将前述议案提交公司董事会审议。 （六）2025年7月17日，公司第十一届董事会第五十次会议和第十一届监事会第三十次会议审议通过了《关于公司2025年股权激励计划首次授予限制性股票的议案》。 （七）2025年8月4日，公司披露了《关于公司2025年股权激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告》，本次激励计划首次授予的激励对象共208人，实际首次授予的限制性股票数量共计571.35万股，首次授予的限制性股票上市日期为2025年8月6日。 （八）2025年10月27日，公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第七次会议审议通过了《关于调整公司2025年股权激励计划预留授予限制性股票之授予价格的议案》《关于公司2025年股权激励计划预留授予限制性股票的议案》，薪酬与考核委员会同意根据公司2024年年度权益分派方案实施情况调整公司2025年股权激励计划预留授予限制性股票之授予价格，并认为《公司2025年股权激励计划（草案）》中规定的预留授予条件已经成就，预留授予的激励对象主体资格合法有效且确定的预留授予日符合相关规定，同意将上述议案提交公司董事会审议。 （九）2025年10月30日，公司第十一届董事会第五十四次会议审议通过了《关于调整公司2025年股权激励计划预留授予限制性股票之授予价格的议案》《关于公司2025年股权激励计划预留授予限制性股票的议案》。 三、董事会关于本次激励计划授予条件成就情况的说明 根据本次激励计划中的规定，同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票： （1）公司未发生以下任一情形： ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； ③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； ④法律法规规定不得实行股权激励的； ⑤中国证监会认定的其他情形。 （2）激励对象未发生以下任一情形： ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； ⑥中国证监会认定的其他情形。 董事会经过认真核查，认为公司本次激励计划的预留授予条件已经满足，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司2025年股权激励计划（草案）》规定的不得成为激励对象的情形，同意向符合授予条件的激励对象授予预留限制性股票。 四、本次股权激励计划的预留授予情况 （一）预留授予日：2025年10月30日。 （二）本次激励计划的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。 （三）预留授予权益数量 本次激励计划向激励对象授予预留限制性股票27.75万股，占本次激励计划公告前公司股本总额50,412.23万股的0.06%。 本次激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划公告时公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划公告时公司股本总额的10%。 3、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 （四）预留限制性股票的授予价格 1、预留限制性股票原授予价格 本次激励计划预留部分限制性股票原授予价格同首次授予的限制性股票，为7.35元/股。 2、预留限制性股票原授予价格的确定方法 预留限制性股票的授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者： （1）本激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价每股14.42元的50%，即每股7.21元； （2）本激励计划公告前120个交易日公司股票交易均价每股14.69元的50%，即每股7.345元。 3、调整后的预留限制性股票授予价格 根据公司《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-072），以权益分派实施时股权登记日的公司总股本（剔除已回购股份数）为基数，向全体股东每10股分派现金红利0.50元（含税），股权登记日为2025年8月13日，发放日为2025年8月14日。 鉴于公司2024年年度权益分派方案已于2025年8月14日实施完毕，根 据《公司2025年股权激励计划（草案）》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定及公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次股权激励计划预留授予限制性股票之授予价格进行调整，调整后的预留授予限制性股票之授予价格为7.30元/股，具体内容详见公司相关公告（公告编号：2025-094）。 （五）本次股权激励计划实施后，将不会导致公司股权分布情况不符合上市条件的要求。 五、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况说明公司2025年股权激励计划预留限制性股票27.75万股，实际授予预留限制性股票27.75万股，授予内容与公司2025年第二次临时股东大会审议通过的《公司2025年股权激励计划（草案）》一致。 六、参与激励的董事、高级管理人员在预留授予日前6个月买卖公司股票情况的说明 经公司自查，公司董事和高级管理人员没有参与本次激励计划预留限制性股票的授予。 七、预留授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 根据《企业会计准则第11号——股份支付》的相关规定，公司按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。公司于2025年10月30日向激励对象预留授予限制性股票，则根据中国会计准则要求，本激励计划预留授予的限制性股票对公司2025年至2028年年会计成本的影响如下表所示：
上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。公司以目前信息初步估计，在不考虑本计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，本计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。 八、激励对象的所需资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依本次股权激励计划获取标的股票提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司利益。公司授予限制性股票后的筹集资金将用于补充流动资金。 九、薪酬与考核委员会意见 经核查，薪酬与考核委员会认为： 1、本次激励计划预留授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规的规定，符合《公司2025年股权激励计划（草案）》确定的激励对象范围，也不存在不得成为激励对象的情形，作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。 2、本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》中关于授予日的相关规定，同时本次预留授予也符合《公司2025年股权激励计划（草案）》中关于激励对象获授权益的条件的规定。 综上，薪酬与考核委员会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，预留授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定；同意以2025年10月30日为预留授予日，向5名激励对象授予27.75万份限制性股票，授予价格为7.30元/股。 十、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所认为：“公司本次授予、本次调整事项已获得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》《激励计划》的有关规定；本次激励计划的授予日符合《管理办法》《激励计划》中关于授予日的相关规定；公司向激励对象授予限制性股票的条件已成就，符合《管理办法》《激励计划》的规定；本次调整及本次授予尚需依法履行信息披露义务及办理授予登记等事项。” 十一、备查文件 1、第十一届董事会第五十四次会议决议； 2、第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第七次会议决议； 3、广东信达律师事务所关于万泽实业股份有限公司2025年股权激励计划预留授予事项的法律意见书。 特此公告。 万泽实业股份有限公司 董 事 会 2025年10月30日 中财网
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