华林证券(002945):第四董事会第四次会议决议
华林证券股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华林证券股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第四次会 议于2025年10月24日发出书面会议通知，并于2025年10月30日 完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事5人，实际参 加表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关 规定。 一、本次会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）《公司2025年第三季度报告》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 《2025年第三季度报告》同日刊登于《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。 （二）《关于变更会计师事务所的议案》 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定，采用邀请招标方式公开选聘会计师事务所。根据选聘结果，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构。 公司董事会审计与关联交易委员会对天健会计师事务所（特殊普 通合伙）的相关资料进行了审查，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度财务报告及内部控制审计机构，并将该 事项提交公司董事会审议。 经审议，公司董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。2025年度 审计费用共计70万元。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 《关于变更会计师事务所的公告》同日刊登于《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）《关于修订<华林证券股份有限公司风险控制委员会议事 规则>的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 （四）《关于修订<华林证券股份有限公司战略规划与ESG委 员会议事规则>的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 （五）《关于修订<华林证券股份有限公司薪酬与提名委员会议 事规则>的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 （六）《关于修订<华林证券股份有限公司对外担保管理办法> 的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 《华林证券股份有限公司对外担保管理办法（2025年10月）》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东会审议。 （七）《关于修订<华林证券股份有限公司关联交易管理办法> 的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 《华林证券股份有限公司关联交易管理办法（2025年10月）》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （八）《关于修订<华林证券股份有限公司募集资金管理办法> 的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 《华林证券股份有限公司募集资金管理办法（2025年10月）》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东会审议。 （九）《关于修订<华林证券股份有限公司信息披露事务管理制 度>的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 《华林证券股份有限公司信息披露事务管理制度（2025年10月）》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （十）《关于修订<华林证券股份有限公司投资者关系管理制度> 的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 《华林证券股份有限公司投资者关系管理制度（2025年10月）》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （十一）《关于修订<华林证券股份有限公司声誉风险管理办法> 的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 （十二）《关于修订<华林证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风 险管理规定>的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 （十三）《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》 公司拟于2025年11月17日（周一）14:30通过现场及网络投票 相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 二、备查文件 1.公司第四届董事会第四次会议决议； 2.其他报备文件。 特此公告。 华林证券股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十一日 中财网
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