北方华创(002371):执行委员会主席工作细则（2025年10月）
执行委员会主席工作细则 （2025年 10月 30日，经第八届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章总则 第一条为进一步完善北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构和经营运作系统，促进经营管理的制度化、规范化、科学化，依照《公司法》以及《北方华创科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条执行委员会（以下简称“执委会”）主席主持公司生产经营管理工作，组织落实董事会和执委会批准的决议，向董事会汇报，对董事会及执委会负责。 第二章执委会主席的任免 第三条执委会主席任职，应当具备下列条件： （一）个人品质：有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、民主公道，严于律己，宽以待人等。 （二）职业操守： 1、具备高度的敬业精神，全力履行好自己的职责，忠实地维护公司利益；2、严守公司商业秘密，不将公司商业秘密透露给任何未经董事会批准的第三方；（三）任职能力： 1、具有丰富的战略规划、经营管理（包括生产、营销、财务、人事等）、人际交往等方面的专业知识和能力； 2、具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规。 第四条有下列情形之一的，不得担任公司执委会主席： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的； （八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。 第五条公司违反本细则第四条规定委派、聘任高级管理人员的，该委派或者聘任无效。高级管理人员在任职期间出现本细则第四条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。 第六条执委会设主席一名，副主席一至二名，委员若干。执委会主席由董事会聘任或者解聘，可连聘连任。执委会副主席和委员由执委会主席提名，董事会批准。 第七条执委会主席每届任期三年。公司设首席执行官一名，由执委会主席担任，全面负责公司经营。 第八条执委会主席可以在任期届满以前提出辞职。有关辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第三章执委会主席的权限 第九条根据《公司法》、《公司章程》的规定，执委会主席主持公司日常工作，职责具体为： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织落实董事会和执委会批准的决议；（二）组织拟定公司战略发展规划； （三）组织拟定公司年度经营计划； （四）定期向董事会报告工作； （五）拟定公司内部管理机构和人员设置方案，提请聘任或解聘执委会副主席、执委会委员、首席财务官等高级管理人员； （六）拟订公司的基本管理制度； （七）《公司章程》或者董事会授予的其他职权。 第十条公司执委会副主席的主要职权： （一）对执委会主席和执委会负责； 参加执委会主席主持召开的经营会议，汇报主管工作及发表意见 （二） ； （三）执委会主席授权的其他工作。 第四章执委会主席的义务与责任 第十一条执委会主席应当履行下列义务： （一）严格执行公司董事会决议，不得擅自变更、拒绝或消极执行相关决议；（二）切实履行职责，完成预定的经营管理目标和指标； （三）定期和不定期向董事会报告工作，听取意见； （四）接受董事会的监督； （五）在解决有关职工切身利益的问题时，应当事先听取职代会和工会的意见；积极配合 ，在规定期限内回答深交 （六） 董事会秘书处理深交所日常监管事项 所的问询并按其要求提交书面说明和相关资料，按时参加约见谈话。 第十二条执委会主席应当严格执行并督促高级管理人员执行执委会、董事会和股东会等相关决议。在执行相关决议过程中发现下列情形之一时，执委会主席应当及时向公司董事会报告，提请董事会采取应对措施： （一）实施环境、实施条件等出现重大变化，导致相关决议无法实施或继续实施可能导致公司利益受损； （二）实际执行情况与相关决议内容不一致，或执行过程中发现重大风险；（三）实际执行进度与相关决议存在重大差异，继续实施难以实现预期目标。 第十三条公司出现下列情形之一的，执委会主席应当及时向董事会报告，充分说明原因及对公司的影响，并提请董事会按照有关规定履行信息披露义务：（一）公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、经营模式、产品结构、主要原材料和产品价格、主要客户和供应商等内外部生产经营环境出现重大变化的； （二）预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或同比大幅变动，或者预计公司实际经营业绩与已披露业绩预告情况存在较大差异的； （三）其他可能对公司生产经营和财务状况产生较大影响的事项。 第十四条执委会主席获悉公司控股股东、实际控制人及其关联人出现《深圳证券交易所股票上市规则》规定相关情形的，应当及时向公司董事会或者董事会风控和审计委员会报告，并督促公司按照有关规定履行信息披露义务。 第十五条执委会主席执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第十六条执委会主席应当遵守法律、行政法规和《公司章程》等，对公司负有下列忠实义务： （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取本应属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者《公司章程》的规定，不能利用该商业机会的除外； （六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务； （七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有； （八）不得擅自披露公司秘密； （九）不得利用其关联关系损害公司利益； （十）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠实义务。 第十七条执委会主席及其他高管应当遵守法律、行政法规和《公司章程》等，对公司负有下列勤勉义务： （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围； （二）应公平对待所有股东； （三）及时了解公司业务经营管理状况； （四）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整； （五）应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权； （六）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他勤勉义务。 第十八条除上述义务之外，执委会主席行使职权时，不得违背公司董事会决议，不得超越决议授权范围。对于超越本人职权范围的重大事项，执委会主席应及时向董事会报告，并取得相关授权后方可予以实施。 第十九条执委会主席拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益问题的计划或方案，应当事先听取工会和职代会的意见。 第五章附则 第二十条本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规及《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》第二十一条本细则由董事会审议通过之日起实施，修订亦同。原《总经理工作细则》相应废止。 中财网
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