浪潮软件(600756):浪潮软件2025年第二次临时股东大会决议

时间：2025年10月31日 00:53:05 中财网

原标题:浪潮软件:浪潮软件2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临2025-049
浪潮软件股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年10月30日
(二)股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	510
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	90,262,472
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	25.8166

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	88,814,574	98.3959	1,328,598	1.4719	119,300	0.1322

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	89,795,372	99.4825	360,000	0.3988	107,100	0.1187

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	88,847,674	98.4325	1,297,698	1.4376	117,100	0.1299

4、议案名称：关于续聘 2025年度财务审计机构、2025年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	89,794,072	99.4810	357,300	0.3958	111,100	0.1232

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于取消监事会并修订 《公司章程》的议案	1,403,574	49.2227	1,328,598	46.5934	119,300	4.1839
4	关于续聘2025年度财务 审计机构、2025年度内 部控制审计机构的议案	2,383,072	83.5733	357,300	12.5303	111,100	3.8964

议案1、2、3为特别决议议案，该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、李宸珂
2、律师见证结论意见：
律师基于上述审核认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2025年第二次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2025年第二次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
2025年10月31日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议