南网科技(688248):南网科技：关于拟变更会计师事务所
南方电网电力科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”） ? 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”） ? 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大信与南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的审计服务合同已到期，根据中国南方电网有限责任公司对审计工作统一管理的要求及有关建议，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘任立信担任公司2025年度审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确表示对本次变更事项无异议。 ? 本次拟变更会计师事务所事项已经公司审计与风险委员会、董事会审议通过，尚需提交股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 1927 1986 2010 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 年在上海创建， 年复办， 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户14家。 2.投资者保护能力 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。 （二）项目信息 1.基本信息
姓名：姜干
姓名：刘兴炎
2.诚信记录 上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。 4.审计收费 经履行招标选聘程序，立信的审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原年度财务报表和内部控制审计费用，其中财务审计费用52.25万元，内控审计费用16.90万元，但不包括公司新增下属企业（若有）的审计费用。本期预估审计费用较公司2024年度最后实际支付的审计费用减少14.76%。 二、拟变更会计师事务所的情况说明 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 大信已经连续3年为公司提供审计服务，公司2024年度财务报告审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。 （二）拟变更会计师事务所的原因 鉴于大信与公司的审计服务合同已到期，根据中国南方电网有限责任公司对审计工作统一管理的要求及有关建议，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘任立信担任公司2025年度审计机构。 （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就变更会计师事务所与大信进行了充分沟通，大信对本次变更会计师2025 事务所无异议。由于公司 年度会计师事务所聘任工作尚需提交公司股东会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计与风险委员会的履职情况 公司第二届董事会审计与风险委员会第十四次会议审议通过了《关于聘请公司2025年度财务报告审计机构的议案》。审计与风险委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查。 经审查，审计与风险委员会认可立信的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足为公司2025年度财务报告提供审计服务的要求，更换会计师事务所的理由充分、恰当，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股2025 东利益的情形，同意聘任立信承办公司 年度财务报告审计和内部控制审计业务，并将本议案提交公司第二届董事会第十七次会议审议。 （二）董事会的审议和表决情况 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请公司2025年度财务报告审计机构的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《南方电网电力科技股份有限公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会审计与风险委员会研究并提议，董事会审议通过，同意聘请立信为公司2025年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层签署相关协议和文件。 （三）生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 特此公告。 南方电网电力科技股份有限公司董事会 2025 10 31 年 月 日 中财网
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