唐人神(002567):湖南一星律师事务所关于公司2025年第二次临时股东会的法律意见书
关于唐人神集团股份有限公司2025年 第二次临时股东会的法律意见书 致：唐人神集团股份有限公司 湖南一星律师事务所（以下简称本所）接受唐人神集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出具本法律意见。本法律意见书仅供公司2025年第二次临时股东会之目的使用。 为出具本法律意见书，本所负责出具法律意见的谭清炜、杨萍律师（下称经办律师）依法出席本次股东会，对其所涉及的有关事项进行了审查，查阅了《公司章程》及其他有关文件。根据《上市公司股东会规则》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：一、本次股东会的召集、召开程序 本次股东会由公司董事会召集，公司董事会已于2025年10月15日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》公告了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、会议议程及审议事项以公告方式通知各股东。本次股东会严格按照会议通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式以及《公司章程》规定的召开程序进行。 本次股东会现场会议于2025年10月30日下午15点在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部会议室如期召开；网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月30日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年10月30日9:15～15:00期间的任意时间。 会议由公司董事长陶一山先生主持。 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。 二、出席本次股东会人员的资格 出席本次股东会的股东均为公司股东或股东代理人，现场到会股东或股东代理人3人，代表股份161,187,948股，占公司有表决权股份总数的11.2479％；通过网络投票的股东467人，代表股份115,586,304股，占公司有表决权股份总数的8.0657％。出席现场会议和参加网络投票的股东共470人，代表股份276,774,252股，占公司有表决权股份总数的19.3136％。 经查证，上述股东（股东代理人）持股（代表持股）数量与公司提供的《股东名册》记载一致，且均持有合法有效的相关身份证明和持股证明，股东代理人持有合法的书面授权委托书和身份证明。 经核对，公司董事、董事会秘书、高级管理人员列席了本次股东会，且具备出席本次股东会的合法资格。本次股东会出席的人员资格合法有效。 三、出席本次股东会的股东没有提出新的提案 本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。 四、股东会的表决程序、表决结果 本次股东会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，表决结果当场公布，出席股东会的股东及股东授权委托代表没有对表决结果提出异议。 本次股东会以现场投票和网络投票方式表决，参会股东（包括代理人）审议通过了下列议案： 1、《关于续聘会计师事务所的议案》 表决情况：同意271,007,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9166％；反对5,403,675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9524％；弃权362,715股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1311％。 其中出席会议的中小股东表决情况：同意11,763,414股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.1052％；反对5,403,675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.8256％；弃权362,715股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0691％。 本次股东会的表决方式、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，所作表决结果合法有效。 五、结论意见： 综上所述，经办律师认为本次股东会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；召集人和出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。 特此见证。 （以下为本法律意见书签署页，无正文） （本页无正文，为唐人神集团股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书签字盖章专页） 湖南一星律师事务所（盖章） 主任贺晓辉（签名）： 经办律师谭清炜（签名）： 经办律师杨 萍（签名）： 年 月 日 中财网
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