天德钰(688252):深圳天德钰科技股份有限公司关于全资子公司与关联方共同投资
深圳天德钰科技股份有限公司 关于全资子公司与关联方共同投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司捷达创新科技有限公司（以下简称“捷达创新”）拟与公司关联方天钰科技股份有限公司（以下简称“天钰科技”）于马来西亚合资成立公司FitiMalaysiaSdn.Bhd.（暂定，以注册登记为准。以下简称“合资公司”）。 ? 合资公司注册资本1,500万林吉特（约等于人民币2,527.8万元），其中天钰科技持股60%，捷达创新持股40%。均以自有资金出资。 ? 本次交易系与关联方共同投资，构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ? 截至本公告披露日，除上述关联交易外，公司过去12个月内与同一关联人或不同关联人之间发生的与交易标的类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1%以上且未超过3,000万元。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 ? 捷达创新本次与关联方共同投资事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议、第二届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东会审议。 ? 风险提示：在未来的经营过程中合资公司可能会面临行业变化、市场竞争、经营管理以及不可抗力等风险，公司本次投资的收益具有不确定性，可能面临投资失败或者不达预期等情形。请各位投资者注意投资风险。 一、关联对外投资概述 为强化公司全球化布局、配合策略伙伴合作需求、与客户保持良好合作关系、吸引人才及巩固技术优势竞争地位，公司全资子公司捷达创新拟与公司关联方天钰科技于马来西亚合资成立子公司FitiMalaysiaSdn.Bhd.（暂定，以注册登记为准）。合资公司注册资本1,500万林吉特（约等于人民币2,527.8万元），其中天钰科技持股60%，捷达创新持股40%。均以自有资金出资。 因天钰科技为公司间接控股股东，本次交易为公司全资子公司捷达创新与公司关联方天钰科技共同投资，构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。 截至本公告披露日，除上述关联交易外，公司过去12个月内与同一关联人或不同关联人之间发生的与交易标的类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值的 1%以上且未超过3,000万元。 二、关联方的基本情况 （一）关联关系说明 因天钰科技为公司间接控股股东，本次交易为公司全资子公司捷达创新与公司关联方天钰科技共同投资，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次共同投资构成关联交易。 （二）关联方基本情况 1、公司名称：天钰科技股份有限公司 2、法定代表人：林永杰 3、注册资本：300,000万新台币 4、成立日期：1995年7月4日 5、注册地址：新竹科学园区新竹市笃行路6-8号3楼 6、主营业务：显示器驱动IC、电源管理IC、MobileIC、其他相关半导体7、最近一个会计年度的主要财务数据如下： 单位：新台币万元
（一）基本情况 1、公司名称：FitiMalaysiaSdn.Bhd.（暂定，以注册登记为准） 2、注册资本：1,500万林吉特（按近期汇率折算约等于人民币2,527.8万元） 3、登记地址：MalaysiaSemiconductorICDesignPark3F,Tower4@PFCC,jalanPuteri1/2,BandarPuteriPuchong,47100Puchong,Selangor 4、经营范围：零售自动化（ESLIC）、高效电源管理（PMIC）以及智能边缘计算（EdgeAlChip），适用于智能零售、工业控制以及智慧城市领域。ESLIC和PMIC，EdgeAlChip。（暂定，实际登记的经营范围将根据当地法规用词调整）。 5、股权结构：天钰科技以自有资金出资900万林吉特，占注册资本60%；捷达创新以自有资金出资600万林吉特（按近期汇率折算约等于人民币1,010.56万元），占注册资本40%。 6、标的公司治理安排：根据当地法规要求，标的公司设有两位董事其中一位为Localdirector。 四、关联交易的必要性及对公司的影响 本次公司全资子公司与关联方共同投资设立公司的事项是基于公司整体发展战略及业务需要的考虑，旨在进一步完善公司业务布局，整合各方优势资源，从而提升公司的持续发展能力和综合竞争优势。本次交易的资金来源为捷达创新的自有资金，不会对公司正常生产经营造成任何影响；关联方的资金来源亦为其自有或自筹资金，不会影响公司的独立性。本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在任何损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。 五、对外投资的风险提示 在未来的经营过程中合资公司可能会面临行业变化、市场竞争、经营管理以及不可抗力等风险，公司本次投资的收益具有不确定性，可能面临投资失败或者不达预期等情形。请各位投资者注意投资风险。 六、该关联交易应当履行的审议程序 （一）独立董事专门会议审议情况 公司于2025年10月27日召开了第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资的议案》公司全资子公司与关联方共同投资设立合资公司事项符合公司持续发展规划和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。 （二）董事会审议情况 公司于2025年10月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司全资子公司与关联方共同投资的议案》，关联董事已回避表决。本次关联交易事项无需提交股东会审议。 七、中介机构的意见 经核查，保荐机构认为：本次公司全资子公司与关联方共同投资暨关联交易事项已经公司董事会审议通过；在董事会审议前，独立董事召开了专门会议。本次交易无需提交股东大会审议。 保荐机构对本次公司全资子公司与关联方共同投资暨关联交易事项无异议。 特此公告。 深圳天德钰科技股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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