无锡鼎邦(920931):2025年第三次临时股东会决议
无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年10月30日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数 65,154,200股，占公司有表决权股份总数的69.36%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事8人，出席8人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3.公司高级管理人员及见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司非独立董事》 1.议案表决结果： 同意股数65,154,200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：江苏新苏律师事务所 （二）律师姓名：韩阳、张涵 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《上市规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 《无锡鼎邦换热设备股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》 《关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司2025年第三次临时股东会决议的 法律意见书》 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会 2025年 10月 31日 中财网
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