伟测科技(688372):本次限制性股票归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停复牌
转债代码：118055 转债简称：伟测转债 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于本次限制性股票归属登记完成后调整可转债转股 价格暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 因上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属完成登记增发新股，引发“伟测转债”转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下：
?调整后转股价格：62.65元/股 ?转股价格调整起始日：2025年11月5日 一、转股价格的调整依据 2024 公司已于近日完成了公司 年限制性股票激励计划预留部分第二类限制性股票第一个归属期的股份登记工作，公司以21.99元/股的价格向16名激励对象共归属109,448股，使公司总股本由148,944,192股变更为149,053,640股，具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-089）。 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2025年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关条款，“伟测转债”在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次进行转股价格调整。 二、转股价格的调整方式 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股或派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P=（P+A×k）/（1+k）； 1 0 上述两项同时进行：P=（P+A×k）/（1+n+k）； 1 0 派送现金股利：P=P-D； 1 0 上述三项同时进行：P＝（P-D+A×k）/（1+n+k）。 1 0 其中：P为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或0 配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P为调整后转股价。 1 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。 三、转股价格的调整计算过程 鉴于公司已于近日完成了公司2024年限制性股票激励计划预留部分第二类限制性股票第一个归属期的股份登记工作，公司以21.99元/股的价格向16名激励对象归属共109,448股股份，本次股权激励归属登记使公司总股本由148,944,192股变更为149,053,640股。 根据转股价格调整公式：P=（P+A×k）（/ 1+k）其中：P为调整前转股价62.681 0 0 元/股，k为该次增发新股率或配股率0.0735%(109,448股/148,944,192股)，A为该次增发新股价 21.99 元/股。则 P1（调整后转股价）＝ (62.68+21.99*0.0735%)/(1+0.0735%)=62.65元/股(按照四舍五入方式保留两位小数)。 综上，本次可转债的转股价格调整为62.65元/股，调整后的转股价格于2025年11月5日开始生效。伟测转债自2025年11月4日停止转股，2025年11月5日起恢复转股。 四、其他 投资者如需了解“伟测转债”的详细情况，请查阅公司于2025年4月7日在上海证券交易所网站披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。 联系部门：董事会办公室 联系电话：021-58958216 邮箱：[email protected] 联系地址：上海市浦东新区东胜路38号A区2栋2F 特此公告。 上海伟测半导体科技股份有限公司董事会 2025年11月4日 中财网
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