苏奥传感(300507):变更注册资本、修订《公司章程》及其附件及制定、修订相关制度

时间：2025年11月04日 20:51:07 中财网

原标题:苏奥传感:关于变更注册资本、修订《公司章程》及其附件及制定、修订相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月4日召开第五届董事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及其附件的议案》及《关于制定、修订公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于变更公司注册资本的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。《江苏奥力威传感高科股份有限公司监事会议事规则》及与监事、监事会相关的内部管理制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会事项止。

公司于2025年5月12日，召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，鉴于公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期合计409.8万股的股份登记工作，公司总股本由796,548,907.00股

序号	制度名称	是否需要提交股东大审议	备注
1	《股东会议事规则》	是	修订
2	《董事会议事规则》	是	修订
3	《董事会审计委员会实施细则》	否	修订
4	《董事会战略委员会实施细则》	否	修订
5	《董事会提名委员会实施细则》	否	修订
6	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	否	修订
7	《独立董事工作制度》	是	修订

8	《董事会秘书工作细则》	否	修订
9	《总经理工作细则》	否	修订
10	《关联交易管理制度》	是	修订
11	《对外投资管理制度》	否	修订
12	《对外担保管理制度》	是	修订
13	《子公司管理制度》	否	修订
14	《信息披露事务管理制度》	否	修订
15	《内幕信息知情人登记制度》	否	修订
16	《募集资金管理制度》	否	修订
17	《董事和高级管理人员持有公司股份及 其变动管理制度》	否	修订
18	《防范控股股东及关联方资金占用管理 制度》	否	修订
19	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	是	修订
20	《投资者关系管理制度》	否	修订
21	《会计师事务所选聘制度》	是	修订
22	《董事离职管理制度》	否	制定

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
2025年 11月 4日