英特集团(000411):续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构
债券代码：127028 债券简称：英特转债 浙江英特集团股份有限公司 关于续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提醒： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月5日召开公司十届十七次董事会议，以“11票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，年度审计费用总计159.80万元人民币。 本事项需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办审计鉴证业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构（包括公司所有子公司并根据需要分别出具审计报告）。根据公司业务规模、所处行业及配备审计人员、投入工作量等情况，拟定审计收费为159.80万元，其中，年报审计费用129.80万元，内控审计费用30万元；如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加，提请股东大会授权董事会并由董事会授权经营管理层确定相关审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 1 （一）机构信息 1、基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚，共涉及67人。 （二）项目信息 1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会已对天健提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。 （二）董事会对议案审议和表决情况 公司十届十七次董事会议以“11票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构（包括公司所有子公司并根据需要分别出具审计报告）。 （三）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 四、备查文件 1、董事会决议； 4 2、审计委员会履职情况的证明文件； 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。 特此公告。 浙江英特集团股份有限公司董事会 2025年11月6日 5 中财网
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