顺博合金(002996):2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明

时间：2025年11月06日 22:20:52 中财网

原标题:顺博合金:关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-076
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7
月22日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议，于2025年8月8日召开2025年第二次临时股东大会分别审议通过
了2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）等相关议案。

鉴于本次向特定对象发行股票事项的最新进展情况，公司于2025
年11月6日召开了第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于<公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：
公司2025年度向特定对象发行A股股票预案修订的内容主要包括：

议案名称	章节	内容	修订情况
《2025年度向 特定对象发行 A股股票预案》	第二节	募投项目2026年-2028 年的预计净利润	修订前：2026年-2028年，募投项目的 净利润预计分别为-2,126.42万元、 10,826.73万元、33,171.10万元。 修订后：2026年-2028年，募投项目的
			净利润预计分别为-1,866.17万元、 11,416.64万元、34,154.27万元。
		募投产品铝板带的毛 利率	修订前：铝板带的毛利率为6.05%。 修订后：铝板带的毛利率为6.19%。
《向特定对象 发行A股股票 募集资金使用 可行性分析报 告》	四、铝 合金扁 锭及铝 板带项 目的必 要性及 可行性 分析	募投项目2026年-2028 年的预计净利润	修订前：2026年-2028年，募投项目的 净利润预计分别为-2,126.42万元、 10,826.73万元、33,171.10万元。 修订后：2026年-2028年，募投项目的 净利润预计分别为-1,866.17万元、 11,416.64万元、34,154.27万元。
《2025年度向 特定对象发行 A股股票预案》 《2025 年度 向特定对象发 行A股股票方 案》、《2025年 度向特定对象 发行A股股票 方案论证分析 报告》、《向 特定对象发行 A股股票募集 资金使用可行 性分析报告》、 《公司向特定 对象发行A股 股票后填补被 摊薄即期回报 及填补措施》	相关章 节	募集资金总额	修订前：本次发行拟募集资金不超过 60,000万元。 修订后：本次发行拟募集资金不超过 58,500万元。 公司参股设立重庆顺博农业科技有限公 司，拟使用自有资金认缴出资1,500万 元，本次出资为财务性投资，因此募集 资金总额扣减1,500万元。本次调整后， 公司拟募集资金总额调整为58,500万 元。
		年产63万吨低碳环保 型铝合金扁锭项目拟 使用募集资金	修订前：年产63万吨低碳环保型铝合金 扁锭项目拟使用募集资金40,000万元。 修订后：年产63万吨低碳环保型铝合金 扁锭项目拟使用募集资金38,500万元。
		本次与前次募集资金 合计金额	修订前：与前次发行的实际募集资金合 计不超过120,000万元。 修订后：与前次发行的实际募集资金合 计不超过118,500万元。
		铝合金扁锭项目的设 备类投资的募集资金 使用金额	修改前：铝合金扁锭项目的设备类投资 的募集资金使用金额15,000.00万元。 修改前：铝合金扁锭项目的设备类投资 的募集资金使用金额13,500.00万元。

除上述修订外，本次发行预案等文件的其他内容未发生实质性变化。

上述修订的预案等文件已经公司第四届董事会第三十二次会议、第
四届监事会第二十六次会议审议通过，根据2025年第二次临时股东会授权由董事会审议，无需提交股东会审议。具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。本次向特定对象发行股票事项尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施，仍存在不确定性。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2025年11月7日