航天智装(300455):2025年第一次临时股东大会决议
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年11月7日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2025年11月7日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年11月7日9:15至15:00的任意时间。 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南三街16号1号楼226会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李永先生 6.会议召开合法、合规说明：会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东344人，代表股份410,474,175股，占公司有表决权股份总数的57.1876%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份211,317,794股，占公司有表决权股份总数的29.4410%。通过网络投票的股东340人，代表股份199,156,381股，占公司有表决权股份总数的27.7466％。 2.中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东339人，代表股份54,756,590股，占公司有表决权股份总数7.6287％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东339人，代表股份54,756,590股，占公司有表决权股份总数7.6287％。 3.公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案：提案 1.00关于修订《公司章程》的议案 总表决情况： 同意408,049,049股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4092％；反对2,381,026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5801％；弃权44,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107％。 中小股东总表决情况： 同意52,331,464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5711％；反对2,381,026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3484％；弃权44,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0805％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意，本议案获得本次会议审议通过。 提案 2.00关于修订《股东会议事规则》的议案 总表决情况： 同意408,047,149股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4087％；反对2,381,026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5801％；弃权46,000股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％。 中小股东总表决情况： 同意52,329,564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5676％；反对2,381,026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3484％；弃权46,000股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0840％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意，本议案获得本次会议审议通过。 提案 3.00关于修订《董事会议事规则》的议案 总表决情况： 同意408,044,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4081％；反对2,381,026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5801％；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118％。 中小股东总表决情况： 同意52,327,064股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5630％；反对2,381,026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3484％；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0886％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意，本议案获得本次会议审议通过。 提案 4.00关于修订《独立董事工作细则》的议案 总表决情况： 同意408,046,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4087%；反对2,381,026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5801%；弃权46,300股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。 中小股东总表决情况： 同意52,329,264股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5671%；反对2,381,026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3484%；弃权46,300股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0846%。 表决结果：本议案获得本次会议审议通过。 提案 5.00关于增加公司 2025年度日常关联交易预计的议案 总表决情况： 同意8,479,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4267%；反对88,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0231%；弃权47,400股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5502％。 中小股东总表决情况： 同意8,479,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4267%；反对88,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0231%；弃权47,400股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5502%。 本议案涉及关联交易，关联股东航天神舟投资管理有限公司、北京控制工程研究所、航天投资控股有限公司、中国空间技术研究院、国华军民融合产业发展基金管理有限公司－国华军民融合产业发展基金（有限合伙）、殷延超先生和公茂财先生已回避表决。 表决结果：本议案获得本次会议审议通过。 提案 6.00关于续聘会计师事务所的议案 总表决情况： 同意410,337,655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9667%；反对86,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210%；弃权50,400股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%。 中小股东总表决情况： 同意54,620,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7507%；反对86,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1573%；弃权50,400股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0920％。 表决结果：本议案获得本次会议审议通过。 提案 7.00关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 总表决情况： 同意410,329,255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9647%；反对85,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%；弃权59,000股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144％。 中小股东总表决情况： 同意54,611,670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7353%；反对85,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1569%；弃权59,000股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1077%。 表决结果：本议案获得本次会议审议通过。 三、律师出具的法律意见 北京市天元律师事务所高司雨律师和杨曦律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1.北京航天神舟智能装备科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议； 2.北京市天元律师事务所出具的法律意见。 特此公告。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会 2025年11月7日 中财网
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