会畅通讯(300578):第五届董事会第十三次会议决议
上海会畅通讯股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于2025年11月7日向全体董事发出。 2、会议召开时间：2025年11月7日。 3、会议召开方式：现场结合视频会议方式。 4、会议应到董事7人，实到董事7人。 5、本次会议由董事长候选人何飞先生主持。 6、公司高管列席本次会议。 7、本次会议通知于2025年11月7日召开的2025年第二次临时股东会获得全部提案表决结果后以现场通知方式发出，会议召集、召开、表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，董事会一致同意选举何飞先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。 具体内容详见公司2025年11月10日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事补选完成及选举董事长的公告》（公告编号：2025-048）。 本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.第五届董事会第十三次会议决议； 特此公告。 上海会畅通讯股份有限公司董事会 2025年11月10日 中财网
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