国安股份(000839):第八届董事会第二十次会议决议
中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于2025年11月6日以书面形式发出。 2．本次会议于2025年11月10日以现场方式召开。 3．本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。 4．本次会议由董事长王萌主持，公司高管列席了会议。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关 于对外出租部分资产的议案》 详见巨潮资讯网披露的《关于对外出租部分资产的公告》 （公告编号：2025-48）。 董事会同意为提高资产整体运营效率，增加资产收益，出 租位于北京市丰台区东木樨园9号的双城公寓底商，为公司和 股东创造更大收益。同意公司与承租方签订相关租赁合同。 公司第八届董事会独立董事2025年第十二次专门会议审议 通过了此议案。 三、备查文件 2.第八届董事会独立董事2025年第十二次专门会议决议。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 2025年11月11日 中财网
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