视觉中国(000681):召开2025年第二次临时股东会的通知
视觉（中国）文化发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或 重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月26日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月26日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月20日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。 在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼，公司2层会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
议案内容详见2025年11月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。 3、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1．登记方式： 将如下资料传真至公司进行登记，本公司不接受电话登记。
（1）参加现场会议股东的登记时间为：2025年10月21日（星期五）9:00至17:00；（2）参加网络投票无需登记。 3.登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼3层董事会办公室。 4.联系人：董事会秘书李淼； 联系电话：010-64376780； 传真：010-57950213； 电子邮箱：[email protected]。 5.会期半天，与会人员食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1．公司第十一届董事会第六次会议决议（提议召开本次股东会的董事会决议）。 特此公告。 视觉（中国）文化发展股份有限公司 董事会 二○二五年十一月十日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：360681； 2.投票简称：视觉投票； 3.填报表决意见或选举票数； 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年11月26日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月26日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年11月26日（现场股东会结束当日）下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 本人（本公司） ，身份证号码（营业执照号码）： ，股东账号： ，附件二： 授权委托书 本人（本公司） ，身份证号码（营业执照号码）： ，股东账号： ，出席视觉（中国）文化发展股份有限公司2025年第二次临时股东会，有效期限自本委托书签署之日起至本次股东会结束，并以下表中的意见行使表决权：
委托日期： 年 月 日 中财网
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