琏升科技(300051):召开2025年第六次临时股东会的通知
琏升科技股份有限公司 关于召开 2025年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第六次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月26日14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月26日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月18日 7、出席对象： （1）于2025年11月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人)； （2）公司董事和高级管理人员； （3）本次会议选举相关的董事候选人； （4）公司聘请的律师； （5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路8号琏升科技股份有限公司会议室二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
提案3.00、4.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。 3、上述议案已经公司第六届董事会第五十五次会议审议通过，议案具体内容见公司2025年11月11日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书〔附件3〕、委托人有效持股凭证、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续。 （2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证、身份证办理登记手续。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年11月25日下午16:00之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。 2、现场登记时间：2025年11月25日上午9:30-11:30，下午14:00-16:303、登记地点：公司董事会办公室 邮寄地址：厦门软件园二期观日路8号琏升科技股份有限公司董事会办公室4、注意事项： 出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前1小时到达会场办理登记手续。 5、联系方式： （1）联系人：吴艳兰 （2）联系电话：0592-2950819 （3）传真号码：0592-5392104 （4）电子邮箱：[email protected] 6、会议费用： （1）现场会议会期预计半天(下午14:50开始，请提前1小时到场)； （2）与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票；具体操作流程详见附件1。 五、备查文件 1、第六届董事会第五十五次会议决议； 2、其他相关文件。 特此公告。 琏升科技股份有限公司 董事会 2025年11月11日 中财网
 |