信音电子(301329):2025年第三次临时股东会决议
信音电子(中国)股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年11月10日14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月10日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年11月10日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路509号信音电子（中国）股份有限公司会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长林茂贤先生 6、本次股东会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 7、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东74人，代表股份107,226,000股，占公司有表决权股份总数的63.0000％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份106,465,400股，占公司有表决权股份总数的62.5531％。通过网络投票的股东71人，代表股份760,600股，占公司有表决权股份总数的0.4469％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东72人，代表股份2,462,500股，占公司有表决权股份总数的1.4468％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,701,900股，占公司有表决权股份总数的0.9999％。通过网络投票的中小股东71人，代表股份760,600股，占公司有表决权股份总数的0.4469％。 除上述公司股东外，公司董事、高级管理人员以视频、现场方式出席或列席了本次股东会。北京海润天睿律师事务所律师对本次会议进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下： 1、审议通过《关于使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司 80%股权的议案》 总表决情况： 同意107,090,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8735％；反对134,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1253％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。 中小股东总表决情况： 同意2,326,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4934％；反对134,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4579％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0487％。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所 2、律师姓名：吴团结、杜羽田 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 四、备查文件 1、2025年第三次临时股东会决议； 2、北京海润天睿律师事务所关于信音电子（中国）股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。 信音电子（中国）股份有限公司董事会 2025年11月10日 中财网
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