宝莱特(300246):2025年第四次临时股东会决议
债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1. 本次会议无否决或变更提案的情况； 2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东会会议于2025年11月10日（星期一）14:30在珠海市高新区永和路9号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年11月10日9:15-15:00。 本次股东会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东精诚粤衡律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东127人，代表股份79,014,484股，占公司有表决权股份总数的30.2035％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份77,319,334股，占公司有表决权债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 股份总数的29.5555％。 通过网络投票的股东123人，代表股份1,695,150股，占公司有表决权股份总数的0.6480％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东123人，代表股份1,695,150股，占公司有表决权股份总数的0.6480％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东123人，代表股份1,695,150股，占公司有表决权股份总数的0.6480％。 注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为264,577,647股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为2,970,600股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为261,607,047股，下同。 二、提案审议情况 本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐项投票表决相结合的方式，审议结果如下： 1.00关于为子公司苏州君康提供担保的议案 表决结果：同意78,566,484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4330％；反对287,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3640％；弃权160,350股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2029％。 中小股东总表决情况：同意1,247,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5717％；反对287,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9690％；弃权160,350股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4593％。 该提案获得通过。 2.00关于 2025年前三季度利润分配预案的议案 表决结果：同意78,757,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 99.6748％；反对136,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1732％；弃权120,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1520％。 中小股东总表决情况：同意1,438,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8420％；反对136,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0730％；弃权120,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0849％。 该提案获得通过。 三、律师出具的法律意见 公司聘请广东精诚粤衡律师事务所罗刚律师、郭沛翔律师见证会议并出具法律意见书，该法律意见书认为：贵公司2025年第四次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、广东宝莱特医用科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议；2、广东精诚粤衡律师事务所《关于广东宝莱特医用科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会 2025年11月10日 中财网
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