富士莱(301258):召开公司2025年第三次临时股东会的通知
苏州富士莱医药股份有限公司 关于召开公司 2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。重要提示： 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”或“富士莱”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年11月26日召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月26日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月26日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月20日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日2025年11月20日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师及其他相关人员。 8、会议地点：江苏省常熟市新材料产业园海旺路16号。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计并予以披露。 三、会议登记等事项 （一）登记时间：2025年11月25日，上午8:30至11:00，下午13:30至16:00。 （二）登记地点：证券事务部（地址：江苏省常熟市新材料产业园海旺路16号） （三）出席登记方式： （1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书（附件二）和委托人持股凭证； （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）； （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样）； （4）参会股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件三），办理登记手续时一并提供，以便登记确认。 （四）注意事项 1、本次会议预计半天，参会股东所有费用需自理。 2、不接受电话登记。 （五）联系方式 会务联系人：卞爱进；联系电话：0512-52015605；传真号码：0512-52303736；电子邮箱：[email protected]。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、《第五届董事会第四次会议决议》。 特此公告。 苏州富士莱医药股份有限公司 董事会 2025年11月10日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：351258 2、投票简称：富士投票 3、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为2025年11月26日（现场会议召开当日）9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 苏州富士莱医药股份有限公司 2025年第三次临时股东会授权委托书 本人/企业已收悉苏州富士莱医药股份有限公司（“公司”）于2025年11月26日下午14:30召开2025年第三次临时股东会的通知，本人同意于该时间开会，兹委托： 先生□/女士□（身份证号： ）代表 附件二 苏州富士莱医药股份有限公司 2025年第三次临时股东会授权委托书 本人/企业已收悉苏州富士莱医药股份有限公司（“公司”）于2025年11月26日下午14:30召开2025年第三次临时股东会的通知，本人同意于该时间开会，兹委托： 先生□/女士□（身份证号： ）代表 本人/企业出席此次会议，并按下列指示投票： 本授权委托书之期限自出具日起生效，并于此次会议结束后终止。 投票指示：
委托人身份证或营业执照号码： 受托人签名或签章： 受托人身份证号码： 委托日期： 说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 附件三 苏州富士莱医药股份有限公司 2025年第三次临时股东会参会股东登记表
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