卫宁健康(300253):第六届董事会第二十二次会议决议
卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年11月10日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第六届董事会第 二十二次会议。会议通知于2025年11月7日以专人送达或电子邮件 方式发出。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次董事会的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长刘宁主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。经与会董事表决，形成决议如下： 会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于 不向下修正“卫宁转债”转股价格的议案》 公司董事会决定本次不向下修正“卫宁转债”转股价格。同时自 本次董事会审议通过次一交易日起未来3个月内（即2025年11月 11日至2026年2月10日），如再次触发“卫宁转债”转股价格的 向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2026年2月11日重新起算，若再次触发“卫宁转债”转股 价格向下修正条件，届时将履行审议程序，决定是否行使“卫宁转债”转股价格的向下修正的权利。 关联董事刘宁回避表决。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于不向下修正卫宁转 债转股价格的公告》（公告编号：2025-091）。 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十一月十日 中财网
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