协创数据(300857):第四届董事会第八次会议决议
协创数据技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届 董事会第八次会议通知于2025年11月7日通过邮件的方式通知了 第四届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时 间、内容和方式。 （二）本次董事会于2025年11月10日以通讯表决方式召开。 （三）本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。 （四）本次董事会由董事长耿康铭先生召集和主持，高级管理 人员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》 基于公司对服务器再制造业务开展的合理商业需求，新增与关 联方SEMSOTAIUSAINC.2025年度日常关联交易预计额度为人民币 140,000.00万元，关联交易内容为采购旧服务器及周边等。上述额 度增加后，公司与SEMSOTAI2025年度日常关联交易预计总额度为 180,000.00万元。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议 案。本议案尚需提交公司股东会审议。 公司新增2025年度日常关联交易预计事项为公司日常经营活动 所需，交易定价政策和定价依据遵照平等互利、定价公允的市场原 则，不存在损害公司及股东利益的情形；不会因此对关联方产生依 赖，不会对公司独立性产生影响，符合全体股东利益，不存在损害 中小股东利益的情形。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同 意此事项并同意将该议案提交至公司董事会审议。保荐机构发表了 无异议的核查意见。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》。 （二）审议通过《关于提请召开公司2025年第九次临时股东会 的议案》 同意公司于2025年11月26日（星期三）14:30在公司会议室 召开2025年第九次临时股东会，审议相关议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的相关公告。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 （一）第四届董事会第八次会议决议； （二）第四届董事会独立董事第四次专门会议决议。 特此公告。 协创数据技术股份有限公司 董事会 2025年11月10日 中财网
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