天山铝业(002532):2025年第二次临时股东大会决议

时间：2025年11月10日 21:40:43 中财网

原标题:天山铝业:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-082
天山铝业集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2025年11月10日14:45
2）会议召开地点：上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼
公司会议室
3）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
网络投票时间为：2025年11月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日9:15—15:00期间的任意时间。

4）股权登记日：2025年11月3日
5）会议召集人：公司董事会
6）会议主持人：公司董事长曾超林先生
7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况
1）参加本次股东大会现场表决和网络投票的股东及股东代理人共487人，代表的股份数共计2,357,106,583股，占公司有表决权股份总数的51.3545％。

其中，参加现场表决的股东及股东代理人共8人，代表股份数1,826,875,430股，占公司有表决权股份总数的39.8023％；参加网络投票的股东479名，代表股份数530,231,153股，占公司有表决权股份总数的11.5522%。参加本次股东大会投票的中小股东（中小股东指除公司董事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共483人，代表股份数532,795,653股，占公司有表决权股份总数的11.6081%。

2）公司董事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意2,297,557,509股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.4736％；反对59,411,474股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5205％；弃权137,600股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058％。

中小股东表决情况：
同意473,246,579股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.8233％；反对59,411,474股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.1509％；弃权137,600股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0258％。

本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，故本议案获得通过。

2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意2,297,603,111股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.4756％；反对59,365,872股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5186％；弃权137,600股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058％。

中小股东表决情况：
同意473,292,181股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.8318％；反对59,365,872股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.1423％；弃权137,600股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0258％。

本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，故本议案获得通过。

3、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
总表决情况：
同意2,297,550,209股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.4733％；反对59,407,074股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5203％；弃权149,300股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0063％。

中小股东表决情况：
同意473,239,279股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.8219％；反对59,407,074股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.1501％；弃权149,300股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0280％。

4、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意2,297,603,978股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.4756％；反对59,353,205股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5181％；弃权149,400股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0063％。

中小股东表决情况：
同意473,293,048股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.8320％；反对59,353,205股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.1400％；弃权149,400股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0280％。

5、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意2,297,603,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.4756％；反对59,354,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5181％；弃权149,400股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0063％。

中小股东表决情况：
同意473,292,148股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.8318％；反对59,354,105股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.1401％；弃权149,400股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0280％。

6、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意2,297,614,978股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.4761％；反对59,354,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5181％；弃权137,500股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058％。

中小股东表决情况：
同意473,304,048股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.8341％；反对59,354,105股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.1401％；弃权137,500股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0258％。

7、审议通过了《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
总表决情况：
同意2,297,617,278股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.4762％；反对59,353,805股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5181％；弃权135,500股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057％。

中小股东表决情况：
同意473,306,348股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.8345％；反对59,353,805股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.1401％；弃权135,500股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0254％。

8、审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》总表决情况：
同意2,356,924,883股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9923％；反对48,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021％；弃权133,300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057％。

中小股东表决情况：
同意532,613,953股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9659％；反对48,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0091％；弃权133,300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0250％。

本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，故本议案获得通过。

9、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意2,353,315,183股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8392％；反对3,643,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1546％；弃权147,700股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0063％。

中小股东表决情况：
同意529,004,253股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2884％；反对3,643,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6839％；弃权147,700股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0277％。

10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意2,356,899,016股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9912％；反对58,967股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025％；弃权148,600股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0063％。

中小股东表决情况：
同意532,588,086股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9610％；反对58,967股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0111％；弃权148,600股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0279％。

本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，故本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
2、律师姓名：李杰利、李宗煊；
3、出具的法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件
1、2025年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于天山铝业集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会
2025年11月11日