深深房Ａ(000029):2025年第一次临时股东会会议材料
2025年第一次临时股东会议程...............................3 议案一：关于修订《公司章程》的议案.......................4 议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案.................5 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案.................6 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案...............7 议案五：关于修订《会计师事务所选聘办法》的议案...........8 议案六：关于续聘会计师事务所的议案.......................9 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025年第一次临时股东会议程 时 间：2025年11月26日（星期三）14点30分开始 地 点：深房广场48A会议室 主持人：董事长唐小平先生
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 为贯彻落实新《公司法》，进一步提升公司规范运作水平，依据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和深圳市国资管理相关规定，并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》进行修订。 公司《关于修订<公司章程>的议案》已经2025年11月10日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交2025年第一次临时股东会批准。修订后的《公司章程》全文及修订对比表于2025年11月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。 请审议。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董 事 会 2025年11月26日 议案二： 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 关于修订《股东会议事规则》的议案 各位股东： 为贯彻落实新《公司法》，进一步提升公司规范运作水平，依据《上市公司章程指引》以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，现拟对《股东会议事规则》进行修订。 本议案已经2025年11月10日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交2025年第一次临时股东会批准。修订后的《股东会议事规则》及修订对比表于2025年11月11日在巨潮资讯网上披露。 请审议。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董 事 会 2025年11月26日 议案三： 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的议案 各位股东： 为贯彻落实新《公司法》，进一步提升公司规范运作水平，依据《上市公司章程指引》以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，现拟对《董事会议事规则》进行修订。 本议案已经2025年11月10日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交2025年第一次临时股东会批准。修订后的《董事会议事规则》及修订对比表于2025年11月11日在巨潮资讯网上披露。 请审议。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董 事 会 2025年11月26日 议案四： 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的议案 各位股东： 为贯彻落实新《公司法》，进一步提升公司规范运作水平，依据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，现拟对《独立董事工作制度》进行修订。 本议案已经2025年11月10日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交2025年第一次临时股东会批准。修订后的《独立董事工作制度》及修订对比表于2025年11月11日在巨潮资讯网上披露。 请审议。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董 事 会 2025年11月26日 议案五： 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 关于修订《会计师事务所选聘办法》的议案 各位股东： 为进一步规范选聘会计师事务所行为，提升审计质量，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等规定，并结合公司实际，现拟对原《会计师事务所选聘制度》进行修订。 本议案已经2025年11月10日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交2025年第一次临时股东会批准。修订后的《会计师事务所选聘办法》全文及修订对比表于2025年11月11日在巨潮资讯网上披露。 请审议。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董 事 会 2025年11月26日 议案六： 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案 各位股东： 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，相关议案已经公司于2025年11月10日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交公司2025年第一次临时股东会审议。 《关于拟续聘会计师事务所的公告》于2025年11月11日在巨潮资讯网上披露。 请审议。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董 事 会 2025年11月26日 中财网
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