深深房Ａ(000029):召开2025年第一次临时股东会的通知
Co.,Ltd ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group) Co.,Ltd 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况 （一）股东会届次 本次会议为公司2025年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人 本次会议的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间： 2025年11月26日14点30分开始； 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月26日9:15至15:00的任意时间。 （五）会议的召开方式 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group) Co.,Ltd ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group) Co.,Ltd
Co.,Ltd （二）提案说明 1.上述提案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》。 2.提案1、提案2、提案3需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 3.以上提案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。 三、会议登记等事项 （一）登记方式 1.自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持委托人身份证复印件和股东账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记。 2.法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，持代理人的身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。 3.股东可采用电子邮件的方式登记。电子邮件应于2025年11月21日17点前送达公司邮箱，邮件请注明“参加股东会”。 （二）登记时间 2025年11月21日9:00至11:30，14:00-17:00。 （三）登记地点 深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场47楼董事会办公室。 （四）联系方式 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group) Co.,Ltd 联系人：罗毅、洪璐 电子邮箱：[email protected] 联系电话：0755-25108897、0755-25108837 （五）其他事项 本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 公司第八届董事会第二十四次会议决议。 附件：1．参加网络投票的具体操作流程； 2．授权委托书。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会 2025年11月11日 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group) Co.,Ltd 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）投票代码与投票简称：投票代码为“360029”，投票简称为“深房投票”。 （二）公司无优先股，故不设置优先股投票。 （三）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 （一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年11月26日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 （一）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月26日9:15至15:00的任意时间。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所的规定办理身份认证。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group) Co.,Ltd ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group) Co.,Ltd 区房地产（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。 委托人持股种类：□A股 □B股 本委托书有效期自签署日至本次股东会结束。 本人/公司（委托人）对本次股东会议案的表决意见如下：
委托人签字（法人股东加盖公章）： ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group) Co.,Ltd 委托日期： 年 月 日 中财网
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