深深房Ａ(000029):第八届董事会第二十四次会议决议
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公 司)第八届董事会第二十四次会议于2025年11月10日（星 期一）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2025年11 月5日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9 名，实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 本议案需提请公司股东会审议。修订后的《公司章程》全 文及修订对比表同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同） 上披露。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 本议案需提请公司股东会审议。修订后的《股东会议事规 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd则》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 本议案需提请公司股东会审议。修订后的《董事会议事规 则》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 本议案需提请公司股东会审议。修订后的《独立董事工作 制度》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （五）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘办法>的 议案》 本议案需提请公司股东会审议。修订后的《会计师事务所 选聘办法》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 公司董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。2025年度审 计费用与2024年度审计费用一致，即72万元人民币，其中 财务报告审计费用为51万元人民币，内部控制审计费用为 21万元人民币。 本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd会审议通过。本议案需提请公司股东会审议。《关于拟续聘会 计师事务所的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网上披露。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （七）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的 议案》 公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式于 2025年11月26日在深圳市人民南路深房广场48楼A会议 室召开2025年第一次临时股东会。 《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》同日在 《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露，《2025年 第一次临时股东会会议材料》同日在巨潮资讯网上披露。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本次会议还听取了《对会计师事务所2024年度履职情况 的评估报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况报告》，同日在巨潮资讯网上披露。 三、备查文件 （一）公司第八届董事会第二十四次会议决议； （二）公司董事会审计委员会2025年第七次会议决议。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董 事 会 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd2025年11月11日 中财网
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