容大感光(300576):召开2025年第二次临时股东大会的通知
深圳市容大感光科技股份有限公司 关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月27日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年11月24日 7、出席对象： （1）截至2025年11月24日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件三。 （2）本公司董事、监事、高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师等相关人员。 8、会议地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）3楼证券部 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）法人股东应持《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续； （2）自然人股东须持本人《居民身份证》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》办理登记手续； （3）异地股东可采用信函、邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件二），并附身份证复印件，以便登记确认，相关资料邮寄或发送后请与证券部电话确认，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 邮寄地址：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层），深圳市容大感光科技股份有限公司证券部收；邮编：518103（信封请注明“股东大会”字样）。 2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年11月25日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30。 3、登记地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层），3楼证券部。 4、联系方式： 联系人：张智慧 电话：0755-23059284 邮箱：[email protected] 地址：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）3楼证券部 5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。 6、附件： 附件一：《参加网络投票的操作流程》； 附件二：《股东参会登记表》； 附件三：《授权委托书》。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第五届董事会第二十四次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会 2025年11月11日 中财网
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