容大感光(300576):第五届董事会第二十四次会议决议
深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2025年11月10日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）3楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年11月7日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议： （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 经综合考虑公司现有业务状况、未来业务发展需求以及整体审计工作需要，根据公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。 上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于拟变更会计师事务所的公告》。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，《公司法》所规定监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中与监事会相关的条款亦做出相应修订，并提请股东大会授权董事会及其授权人员办理备案登记手续，具体修订内容以工商登记机关备案为准。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。 表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需股东大会审议通过。 （三）审议通过《关于制定、修订及废止公司相关治理制度的议案》根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定、修订及废止相关治理制度。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制定、修订及废止公司相关治理制度的公告》。
（四）审议通过《关于提请召开 2025年第二次临时股东大会的议案》经审议，董事会同意公司于2025年11月27日在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 三、备查文件： 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会 2025年11月11日 中财网
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