宏川智慧(002930):修订《公司章程》及其附件暨制定、修订公司治理制度
债券代码：128121 债券简称：宏川转债 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件暨制定、修订 公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》及第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》，根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，公司修订《公司章程》及其附件，同时制定、修订公司相关治理制度，具体情况如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》，并提请公司股东大会授权公司经理层办理工商备案登记等相关事宜。 《公司章程》修订情况具体详见《公司章程》修订对比表，修订 后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见刊登在2025年11月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2025年11月）、《股东会议事规则》《董事会议 事规则》。 本次修订《公司章程》事项尚须提交公司股东大会以特别决议审 议。 二、制定、修订公司治理制度 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公 司法》《章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件以及自律规则等的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意公司治理制度相关内容进行修订或更名，并制定部分治理制度，具体情况如下：
制定、修订的制度自董事会审议通过之日起生效。另外，《股东大会累积投票制实施细则》更名为《股东会累积投票制实施细则》，《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。 本次制定、修订的治理制度具体内容详见刊登在2025年11月 11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2025年11月11日 中财网
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