*ST天龙(300029):2025年第二次临时股东大会决议

时间：2025年11月11日 18:46:08 中财网

原标题:*ST天龙:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300029 证券简称：*ST天龙 公告编号：2025-071
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会通知于2025年10月22日以公告形式发出。

2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年11月11日（星期二）下午15:00开始；
（2）网络投票时间：2025年11月11日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月11日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

3、现场召开地点：
江苏省常州市金坛经济开发区华城路318号公司二楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司第六届董事会
6、主持人：本次股东大会由公司董事会半数以上董事共同推举的董事王广7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

8、会议的股权登记日：2025年11月4日。

（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共140人，代表有表决权的公司股份数合计为45,428,536股，占公司有表决权股份总股数的22.6569%。

其中现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份数合计为29,395,200股，占公司有表决权股份总数的14.6605%。

通过网络投票表决的股东及股东代理人共136人，代表有表决权的公司股份数16,033,336股，占公司有表决权股份总数的7.9964%。

2、中小股东出席情况
参加本次会议的中小股东及股东代理人共139人，代表有表决权的公司股份数19,830,042股，占公司有表决权股份总数的9.8900%。

其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共3人，代表有表决权的公司股份数3,796,706股，占公司有表决权股份总数的1.8936%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共136人，代表有表决权的公司股份数16,033,336股，占公司有表决权股份总数的7.9964%。

3、其他人员出席情况
会议由公司董事会半数以上董事共同推举的董事王广收先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议。

经投票表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决结果：
同意43,797,501股，占出席会议股东有效表决权总数的96.4097%；
反对1,591,035股，占出席会议股东有效表决权总数的3.5023%；
弃权40,000股，占出席会议股东有效表决权总数的0.0880%；
其中，中小投资者表决结果为：
同意18,199,007股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的
91.7749%；
反对1,591,035股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的8.0234%；弃权40,000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的0.2017%。

本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（二）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
2.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：
同意43,786,701股，占出席会议股东有效表决权总数的96.3859%；
反对1,641,835股，占出席会议股东有效表决权总数的3.6141%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权总数的0%；
其中，中小投资者表决结果为：
同意18,188,207股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的
91.7205%；
反对1,641,835股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的8.2795%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的0%。

本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意43,786,701股，占出席会议股东有效表决权总数的96.3859%；
反对1,641,835股，占出席会议股东有效表决权总数的3.6141%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权总数的0%；
其中，中小投资者表决结果为：
同意18,188,207股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的
91.7205%；
反对1,641,835股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的8.2795%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的0%。

本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2.03审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：
同意43,786,701股，占出席会议股东有效表决权总数的96.3859%；
反对1,641,835股，占出席会议股东有效表决权总数的3.6141%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权总数的0%；
其中，中小投资者表决结果为：
同意18,188,207股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的
91.7205%；
反对1,641,835股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的8.2795%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的0%。

2.04审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：
同意43,786,701股，占出席会议股东有效表决权总数的96.3859%；
反对1,641,835股，占出席会议股东有效表决权总数的3.6141%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权总数的0%；
其中，中小投资者表决结果为：
同意18,188,207股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的
91.7205%；
反对1,641,835股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的8.2795%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的0%。

2.05审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：
同意43,786,701股，占出席会议股东有效表决权总数的96.3859%；
反对1,641,835股，占出席会议股东有效表决权总数的3.6141%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权总数的0%；
其中，中小投资者表决结果为：
同意18,188,207股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的
91.7205%；
反对1,641,835股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的8.2795%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的0%。

2.06审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：
同意43,786,701股，占出席会议股东有效表决权总数的96.3859%；
反对1,641,835股，占出席会议股东有效表决权总数的3.6141%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权总数的0%；
其中，中小投资者表决结果为：
同意18,188,207股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的
91.7205%；
反对1,641,835股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的8.2795%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的0%。

2.07审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》表决结果：
同意43,786,701股，占出席会议股东有效表决权总数的96.3859%；
反对1,641,835股，占出席会议股东有效表决权总数的3.6141%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权总数的0%；
其中，中小投资者表决结果为：
同意18,188,207股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的
91.7205%；
反对1,641,835股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的8.2795%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的0%。

2.08审议通过《审议通过《关于制定<累积投票实施细则>的议案》
表决结果：
同意43,786,701股，占出席会议股东有效表决权总数的96.3859%；
反对1,641,835股，占出席会议股东有效表决权总数的3.6141%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权总数的0%；
其中，中小投资者表决结果为：
同意18,188,207股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的
91.7205%；
反对1,641,835股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的8.2795%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的0%。

2.09审议通过《关于修订<募集资金管理要求>的议案》
表决结果：
同意43,786,701股，占出席会议股东有效表决权总数的96.3859%；
反对1,641,835股，占出席会议股东有效表决权总数的3.6141%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权总数的0%；
其中，中小投资者表决结果为：
同意18,188,207股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的
91.7205%；
反对1,641,835股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的8.2795%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的0%。

2.10审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：
同意43,786,701股，占出席会议股东有效表决权总数的96.3859%；
反对1,641,835股，占出席会议股东有效表决权总数的3.6141%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权总数的0%；
其中，中小投资者表决结果为：
同意18,188,207股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的
91.7205%；
反对1,641,835股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的8.2795%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的0%。

（三）审议通过《关于全资子公司签署日常经营合同暨关联交易的议案》表决结果：
同意18,188,207股，占出席会议股东有效表决权总数的91.7205%；
反对1,441,835股，占出席会议股东有效表决权总数的7.2710%；
弃权200,000股，占出席会议股东有效表决权总数的1.0086%；
其中，中小投资者表决结果为：
同意18,188,207股，占出席会议股东有效表决权总数的91.7205%；
反对1,441,835股，占出席会议股东有效表决权总数的7.2710%；
弃权200,000股，占出席会议股东有效表决权总数的1.0086%；
关联人大有控股有限公司回避表决。

（四）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：
同意43,776,701股，占出席会议股东有效表决权总数的96.3639%；
反对1,651,835股，占出席会议股东有效表决权总数的3.6361%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权总数的0%；
其中，中小投资者表决结果为：
同意18,178,207股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的
91.6700%；
反对1,651,835股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的8.3300%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的0%。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、律师姓名：王卓、高林
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件
1、江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；2、国浩律师（南京）事务所关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
董 事 会
2025年11月11日