南 玻Ａ(000012):召开2025年第三次临时股东大会的通知
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月28日14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月20日 B股股东应在2025年11月20日（即B股股东能参会的最后交易日）或 更早买入公司股票方可参会。 7、出席对象： ①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 2025 11 20 B 截至 年 月 日（ 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在 中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 ②公司董事、监事和高级管理人员； ③公司聘请的律师； ④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻集团新办公楼二楼报告厅 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表
、披露情况：上述议案已经公司于 年 月 日召开的第九届董事 会临时会议和第九届监事会临时会议审议通过，议案详细内容详见2025年11月12日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。 3、议案1.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案系影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。 三、会议登记等事项 ①个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证（或其他能够表明身份的有效证件或证明）、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记； ②法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要，如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书； ③融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。 2、登记地点：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦董事会办公室（邮编：518067）。 3、登记时间：2025年11月27日（上午8:30～11:30,下午14:30～17:00）。 4、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。 5 、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。 6、联系方式： 联系人：许磊、余晓静 电话：（86）755-26860666 传真：（86）755-26860685 [email protected] 电子邮箱： 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 公司第九届董事会临时会议决议。 特此公告。 中国南玻集团股份有限公司 董事会 2025年11月12日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一.网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360012”，投票简称为“南玻投票”。 2.填报表决意见。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年11月28日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间2025年11月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年11月28日（现场股东大会结束当日）下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中国南玻集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会并代为行使表决权。 委托人股票账号： 持股数： 股 附件2： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中国南玻集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会并代为行使表决权。 委托人股票账号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人对下述议案表决如下：
委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：二〇二五年 月 日 中财网
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