硕世生物(688399):江苏硕世生物科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议
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时间：2025年11月12日 10:05:34 中财网 |
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原标题:
硕世生物:江苏
硕世生物科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688399 证券简称：
硕世生物 公告编号：2025-044
江苏
硕世生物科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年11月11日
（二）股东大会召开的地点：江苏省泰州市药城大道837号公司会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 |
| 普通股股东人数 | 63 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,754,254 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 34,754,254 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 41.4373 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.4373 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王国强先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏
硕世生物科技股份有限公司章程》等有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书胡园园出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.00议案名称：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 34,737,546 | 99.9519 | 11,825 | 0.0340 | 4,883 | 0.0141 |
2.00议案名称：关于制定及修订公司部分治理制度的议案
2.01议案名称：股东会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 34,738,143 | 99.9536 | 11,228 | 0.0323 | 4,883 | 0.0141 |
2.02议案名称：董事会议事规则
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 34,738,143 | 99.9536 | 11,228 | 0.0323 | 4,883 | 0.0141 |
2.03议案名称：独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 34,738,143 | 99.9536 | 11,228 | 0.0323 | 4,883 | 0.0141 |
2.04议案名称：对外担保管理制度
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 34,698,340 | 99.8391 | 16,031 | 0.0461 | 39,883 | 0.1148 |
2.05议案名称：关联交易管理制度
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 34,703,143 | 99.8529 | 11,228 | 0.0323 | 39,883 | 0.1148 |
2.06议案名称：募集资金管理制度
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| | | | | （%） | | （%） |
| 普通股 | 34,703,143 | 99.8529 | 11,228 | 0.0323 | 39,883 | 0.1148 |
2.07议案名称：投资者关系管理制度
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 34,703,143 | 99.8529 | 11,228 | 0.0323 | 39,883 | 0.1148 |
2.08议案名称：独立董事专门会议制度
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 34,702,847 | 99.8520 | 11,228 | 0.0323 | 40,179 | 0.1157 |
2.09议案名称：对外捐赠管理制度
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 34,735,347 | 99.9455 | 13,728 | 0.0395 | 5,179 | 0.0150 |
2.10议案名称：会计师事务所选聘制度
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 34,737,847 | 99.9527 | 11,228 | 0.0323 | 5,179 | 0.0150 |
2.11议案名称：董事、高级管理人员薪酬管理制度
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 34,737,819 | 99.9527 | 11,256 | 0.0323 | 5,179 | 0.0150 |
（二）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、本次会议的议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的2/3以上通过。本次会议的其他议案为普通决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：茹秋乐、韩宇
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
江苏
硕世生物科技股份有限公司董事会
2025年11月12日
中财网
