风华高科(000636):公司第十届董事会2025年第六次会议决议
广东风华高新科技股份有限公司 第十届董事会2025年第六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025年第六次会议于2025年11月5日以电子邮件方式发出会议通知， 于2025年11月10日以通讯表决方式召开，会议应出席董事11人，实 际出席会议董事11人。公司董事长李程先生主持了本次会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程> 及其附件的公告》。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过了《关于拟与广东省广晟财务有限公司签署<金融服 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 关联董事黄洪刚、杨文意对本议案回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （三）审议通过了《关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 关联董事黄洪刚、杨文意对本议案回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告》。 （四）审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》。 （五）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 同意于2025年11月27日下午14:30在公司1号楼会议室召开公司 2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 （一）公司第十届董事会2025年第六次会议决议； （二）公司第十届监事会2025年第五次会议决议； （三）公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。 特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司董事会 2025年11月12日 中财网
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