西藏矿业(000762):西藏矿业发展股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
西藏矿业发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月27日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的具体时间为2025年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月20日 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿 珠金融城金玺苑15层。1、本次股东大会提案编码表
第四次临时会议、第八届监事会第八次会议审议通过，具体 内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(网址：http://www.cni nfo.com.cn)上的相关公告和制度。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会将对 中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开 披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员 以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东。）1．登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代 理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件 和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份 证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书 （见附件2）、营业执照复印件和持股凭证进行登记； (2)个人股东亲自出席的应持本人身份证、持股凭证、证 券账户卡；个人股东委托代理人出席的，代理人应持身份证、 持股凭证、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡办理 登记手续。 异地股东可采用信函或传真的方式登记。（传真或信函 在2025年11月26日16:30前送达或传真至公司董办） 2．登记时间：2025年11月26日上午10:00至12:00， 下午15:30至16:30时。 3.登记地点： 地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融 4.会议联系方式 西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室 联系电话：0891-6872095 传 真： 0891-6872095 联系人：王迎春、德央 5.出席本次股东大会现场会议所有股东的费用自理。本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可 以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cni nfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。1．西藏矿业发展股份有限公司第八届董事会第四次临时 会议决议。 2．西藏矿业发展股份有限公司第八届监事会第八次会议 决议。 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书(复印有效) 特此公告。 西藏矿业发展股份有限公司 董 事 会 二○二五年十一月十一日 附件1：1.投票代码与投票简称：投票代码为“360762”，投票 简称为“西矿投票”。 2.填报表决意见。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、 弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的 其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表 决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决再 对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。1.投票时间：2025年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投 票。1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月27日 9:15至15:00。 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书 ”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指 引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互 联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹全权委托______先生/女士代表本人(公司)出席西 藏矿业发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会，对以 下议案以投票方式按以下意见代表本人(本公司)行使表决 权：(若无明确指示，代理人可自行投票。) 本人(本公司)对2025年第二次临时股东大会审议事项的 表决意见：
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