西藏矿业(000762):第八届董事会第四次临时会议决议
西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八 届董事会第四次临时会议于2025年11月11日以现场加通 讯方式召开。公司董事会办公室于2025年11月4日以邮件、 传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事 9人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有 关规定。会议由董事长张金涛先生主持，经与会董事认真讨 论，审议了以下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的 最新修订情况，公司结合实际情况对《公司章程》进行相应 修订。 （同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票） 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cni nfo.com.cn/）的公司公告及制度。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以特 别决议方式审议，并提请股东大会授权经营管理层负责办理 工商变更登记等具体事宜。 二、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监 管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理 水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的 最新规定及本次《公司章程》的修订情况，公司结合实际情 况对部分制度进行修订，逐项表决结果如下： 2.01审议通过《股东会议事规则》 （同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票） 相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn/）的公司制度。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以特 别决议方式审议。 2.02审议通过《董事会议事规则》 （同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票） 相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn/）的公司制度。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以特 别决议方式审议。 2.03审议通过《审计委员会工作细则》 （同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票） 相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn/）的公司制度。 2.04审议通过《组织机构管理制度》 （同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票） 相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn/）的公司制度。 三、审议通过了《关于控股子公司继续履行<供能合同> 暨关联交易的议案》。 公司控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公 司于2022年与关联方宝武清洁能源有限公司及其子公司签 署了《西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂 供能项目—BOO供能合同》及相关补充协议。董事会同意控 股子公司继续履行相关协议。 （同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票） 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn/）的公司公告。 四、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大 会的通知》。 （同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票） 相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn/）的公司公告。 特此公告。 西藏矿业发展股份有限公司 董 事 会 二○二五年十一月十一日 中财网
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