大有能源(600403):河南大有能源股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议
河南大有能源股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11 月11日以通讯方式召开了第九届董事会第二十二次会议，会议通知 于2025年11月4日以电子邮件方式发出。本次会议应出席的董事 11名，实际出席的董事11名。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案： 1、关于取消监事会暨修订公司章程和相关制度的议案 具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于取消 监事会暨修订公司章程和相关制度的公告》（临2025-054号），修订后的《河南大有能源股份有限公司章程》及相关制度全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。 表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 2、关于召开河南大有能源股份有限公司2025年第二次临时股东 大会的议案 公司定于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东大会， 股权登记日为2025年11月21日。具体内容详见同日披露的《河南 大有能源股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（临2025-055号） 表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 河南大有能源股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十二日 中财网
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