万通液压(920839):2025年第三次临时股东会决议
山东万通液压股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 11月 11日 2.会议召开地点：山东省日照市五莲县山东路 1号山东万通液压股份有限公司办公楼二楼会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王万法先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 17人，持有表决权的股份总数 88,235,317股，占公司有表决权股份总数的 74.6429%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5人，持有表决权的股份总数2,389,342股，占公司有表决权股份总数的 2.0213%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7人，出席 7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 88,235,317股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京植德（上海）律师事务所 （二）律师姓名：谢行军、邹佩垚 （三）结论性意见 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及万通液压章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及万通液压章程的规定，表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 《山东万通液压股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议决议》 《北京植德（上海）律师事务所关于山东万通液压股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》 山东万通液压股份有限公司 董事会 2025年 11月 12日 中财网
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