青山纸业(600103):2025年第二次临时股东大会决议
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时间：2025年11月12日 17:50:53 中财网 |
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原标题:
青山纸业:2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600103 证券简称：
青山纸业 公告编号：2025-055
福建省
青山纸业股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年11月12日
(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区五一北路171
号新都会花园广场16楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,901 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 652,524,481 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） | 29.1198 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场
会议采取记名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长林小河先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席7人，董事林建平、余宗远、叶莲因
事请假，其中叶莲为独立董事。
2、公司在任监事5人，出席2人，监事卓志贤、曹仕贵、唐敏因
事请假；
3、董事会秘书出席本次会议，财务总监列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 647,174,378 | 99.1801 | 4,441,533 | 0.6807 | 908,570 | 0.1392 |
2、议案名称：关于取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| | | （%） | | （%） | | （%） |
| A股 | 646,461,318 | 99.0708 | 5,077,093 | 0.7781 | 986,070 | 0.1511 |
3、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 637,444,488 | 97.6890 | 14,223,223 | 2.1797 | 856,770 | 0.1313 |
4、议案名称：关于修订《董事会工作规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 637,471,488 | 97.6931 | 14,180,023 | 2.1731 | 872,970 | 0.1338 |
5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| | | （%） | | （%） | | （%） |
| A股 | 637,381,738 | 97.6794 | 14,252,973 | 2.1843 | 889,770 | 0.1364 |
6、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 637,401,638 | 97.6824 | 14,323,573 | 2.1951 | 799,270 | 0.1225 |
7、议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 647,078,168 | 99.1653 | 4,648,293 | 0.7124 | 798,020 | 0.1223 |
8、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| | | （%） | | （%） | | （%） |
| A股 | 647,162,808 | 99.1783 | 4,558,543 | 0.6986 | 803,130 | 0.1231 |
9、议案名称：关于实施污水处理提标改造项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 647,321,478 | 99.2026 | 4,412,333 | 0.6762 | 790,670 | 0.1212 |
(一) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1 | 关于修订
《公司章
程》的议案 | 79,141
,974 | 93.6679 | 4,441,
533 | 5.2567 | 908,570 | 1.0754 |
(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1为特别决议事项，应当由出席股东大会
股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案1需中小投资者单独计票。
3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。
4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：王新颖、蒋慧
2、律师见证结论意见：
本次股东大会经律师到会现场见证，并出具了《福建至理律师事
务所关于福建省
青山纸业股份有限公司2025年第二次临时股东大会
的法律意见书》（闽理非诉字〔2025〕第242号）。见证律师认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席
会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
福建省
青山纸业股份有限公司董事会
2025年11月13日
中财网
