嘉欣丝绸(002404):第九届董事会第十三次会议决议

时间：2025年11月12日 19:15:24 中财网

原标题:嘉欣丝绸:第九届董事会第十三次会议决议公告

子议案 序号	子议案名称	表决结果
		同意	反对	弃权
2.1	《股东会议事规则》	9票	0票	0票
2.2	《董事会议事规则》	9票	0票	0票
2.3	《独立董事议事规则》	9票	0票	0票
2.4	《募集资金管理制度》	9票	0票	0票
2.5	《关联交易决策制度》	9票	0票	0票

2.6	《对外担保管理制度》	9票	0票	0票
2.7	《累积投票制实施细则》	9票	0票	0票
2.8	《总经理工作细则》	9票	0票	0票
2.9	《董事会秘书工作细则》	9票	0票	0票
2.10	《董事会审计委员会工作规则》	9票	0票	0票
2.11	《对外投资管理制度》	9票	0票	0票
2.12	《内部控制管理制度》	9票	0票	0票
2.13	《内部审计制度》	9票	0票	0票
2.14	《重大事项内部报告制度》	9票	0票	0票
2.15	《证券投资管理制度》	9票	0票	0票
2.16	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	9票	0票	0票
2.17	《董事和高级管理人员离职管理制度》	9票	0票	0票
2.18	《董事和高级管理人员持有及买卖本公 司股票管理制度》	9票	0票	0票
2.19	《信息披露事务管理制度》	9票	0票	0票
2.20	《投资者关系管理制度》	9票	0票	0票
2.21	《互动易平台信息发布及回复内部审核 制度》	9票	0票	0票
2.22	《内幕信息知情人登记管理制度》	9票	0票	0票
2.23	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	9票	0票	0票

上述子议案中，子议案2.1-议案2.7尚需提交公司股东大会审议。制定及修订后的相关管理制度同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登于2025年11月13日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司决定于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会。会议通知详见同日发布在《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2025年 11月 13日