英飞特(300582):召开2025年第二次临时股东会的通知
英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于召开 2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月28日14:40 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月24日 7、出席对象： （1）截至2025年11月24日（星期一）（股权登记日）下午15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件（2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。 8、会议地点：杭州市滨江区江虹路459号A座，英飞特电子（杭州）股份有限公司21楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3 、上述议案均属于普通决议议案，应当由出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 4、上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关文件。 5、根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。以上提案均为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。 三、会议登记等事项 1 、登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记 2、登记时间：2025年11月25日（星期二）上午9:00-11:00，下午 14:00-17:00。 3、登记手续： （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡/持股证明、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（附件2）和本人身份证到公司登记。 （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（附件2）和本人身份证到公司登记。 （3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。 4、请参会股东仔细填写《参会股东登记表》（附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡/持股证明复印件，以便会议登记。异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式进行会议登记（须在2025年11月25日17:00之前送达或传真至公司，请注明“股东会”字样），异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。不接受电话登记。 5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。 6、股东会联系方式： 联系人：雷婷 联系电话：0571-56565800-8812， 传真：0571-86601139 联系邮箱：[email protected] 登记及信函送达地址：杭州市滨江区江虹路459号A座，英飞特电子 （杭州）股份有限公司证券中心，邮编：310052。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、第四届董事会第十七次会议决议； 2、第四届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会 2025 11 13 年 月 日 1 附件 ：参加网络投票的具体操作流程 2 附件 ：《授权委托书》 3 附件 ：《参会股东登记表》 附件1 参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下： 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“350582”，投票简称为“英飞投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月28日的交易时间，即上午9:15—9:25， 9:30—11:30，下午13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月28日（现场股东会召开当日）9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 英飞特电子（杭州）股份有限公司 2025年第二次临时股东会授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席英飞特电子（杭州）附件2 英飞特电子（杭州）股份有限公司 2025年第二次临时股东会授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席英飞特电子（杭州）
委托人身份证号码/统一社会信用代码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 委托日期： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 本委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束 注意事项： 1、请用正楷填上您的全名。委托人为法人的，应当加盖单位公章（如多页，请加盖骑缝章）。 2、请在“委托人持有股数”一栏填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。 3、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投票意见。 附件3 英飞特电子（杭州）股份有限公司 2025年第二次临时股东会参会股东登记表
注： 1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。 3、请用正楷字完整填写本登记表。 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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