震裕科技(300953):2025年度第二次临时股东会决议
宁波震裕科技股份有限公司 2025年度第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025年11月12日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月12日9:15-15:00。 2、召开地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长蒋震林先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东及股东代理人出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人116人，代表股份82,341,933股，占公司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户内股份后的总股本172,579,648股，下同）的47.7124%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份81,244,348股，占公司有表决权股份总数的47.0764%；通过网络投票的股东110人，代表股份1,097,585股，占公司有表决权股份总数的0.6360%。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人112人，代表股份2,257,943股，占公司有表决权股份总数的1.3083%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,160,358股，占公司有表决权股份总数的0.6724%；通过网络投票的中小股东110人，代表股份1,097,585股，占公司有表决权股份总数的0.6360%。 2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下： 1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意82,250,333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8888％；反对91,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1110％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。 中小股东表决情况：同意2,166,343股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9432％；反对91,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0479％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0089％。 该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 2、逐项审议通过《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》 2.01审议通过《股东会议事规则》 表决情况：同意81,570,635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0633％；反对771,098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9365％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。 中小股东表决情况：同意1,486,645股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.8407％；反对771,098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.1505％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0089％。 该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 2.02审议通过《董事会议事规则》 表决情况：同意81,575,335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0690％；反对766,398股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9308％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。 1,491,345 中小股东表决情况：同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的66.0488％；反对766,398股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9423％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0089％。 该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 2.03审议通过《独立董事工作制度》 表决情况：同意81,620,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1240％；反对721,133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8758％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。 中小股东表决情况：同意1,536,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.0535％；反对721,133股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.9376％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0089％。 2.04审议通过《对外担保管理制度》 表决情况：同意81,569,135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0615％；反对771,098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9365％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021％。 中小股东表决情况：同意1,485,145股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.7742％；反对771,098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.1505％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0753％。 2.05审议通过《关联交易管理制度》 81,569,135 表决情况：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0615％；反对771,098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9365％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021％。 中小股东表决情况：同意1,485,145股，占出席本次股东会中小股东有效表决65.7742 771,098 权股份总数的 ％；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的34.1505％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0753％。 2.06审议通过《募集资金使用管理办法》 表决情况：同意81,570,635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0633％；反对771,098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9365％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。 中小股东表决情况：同意1,486,645股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.8407％；反对771,098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.1505％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0089％。 2.07审议通过《累积投票制度实施细则》 表决情况：同意81,568,535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0607％；反对771,698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9372％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021％。 中小股东表决情况：同意1,484,545股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.7477％；反对771,698股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.1770％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0753％。 2.08审议通过《财务管理制度》 表决情况：同意81,570,835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0635％；反对770,898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9362％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。 中小股东表决情况：同意1,486,845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.8495％；反对770,898股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.1416％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0089％。 2.09审议通过《内部审计制度》 表决情况：同意81,570,835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0635％；反对770,898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9362％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。 中小股东表决情况：同意1,486,845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.8495％；反对770,898股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.1416％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0089％。 2.10审议通过《控股子公司管理制度》 81,570,535 表决情况：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0632％；反对771,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9366％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。 中小股东表决情况：同意1,486,545股，占出席本次股东会中小股东有效表决65.8363 771,198 权股份总数的 ％；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的34.1549％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0089％。 2.11审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 表决情况：同意82,203,068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8314 138,565 0.1683 ％；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％； 弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。 中小股东表决情况：同意2,119,078股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8499％；反对138,565股，占出席本次股东会中小股东有效表决6.1368 300 0 权股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0133％。 3、审议通过《关于增选第五届董事会独立董事的议案》 表决情况：同意82,247,533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8854％；反对92,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1126％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021％。 中小股东表决情况：同意2,163,543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8192％；反对92,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1055％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0753％。 4、审议通过《关于拟签订战略合作协议暨对外投资的议案》 表决情况：同意82,244,333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8815％；反对97,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1183％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。 中小股东表决情况：同意2,160,343股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6775％；反对97,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3137％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0089％。 三、律师出具的法律意见 1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所 2、见证律师：侯讷敏、吴佳齐 3、律师见证结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、2025年度第二次临时股东会决议； 2、浙江天册律师事务所出具的《关于宁波震裕科技股份有限公司2025年度第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 宁波震裕科技股份有限公司董事会 2025年11月12日 中财网
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