宏盛华源(601096):宏盛华源2025年第四次临时股东大会决议
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时间：2025年11月12日 19:35:27 中财网 |
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原标题: 宏盛华源: 宏盛华源2025年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：601096 证券简称： 宏盛华源 公告编号：2025-078
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年11月12日
（二）股东大会召开的地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区
五栋公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 494 | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,003,319,335 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 74.8861 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，
由公司董事会召集，公司董事长因公务未能主持本次会议，经公司全体董事共同推举，会议由董事丁刚先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1
1.公司在任董事11人，出席11人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事丁刚代行董事会秘书职责,出席本次会议；高级管理人员列
席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于变更部分募投项目实施内容、实施地点、延长
实施期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 2,001,944,135 | 99.9313 | 1,072,000 | 0.0535 | 303,200 | 0.0152 |
2.议案名称：关于修订《 宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》
及取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,992,254,735 | 99.4476 | 10,767,200 | 0.5374 | 297,400 | 0.0150 |
3.议案名称：关于修订《 宏盛华源铁塔集团股份有限公司股东会
议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
2
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,992,311,435 | 99.4505 | 10,201,300 | 0.5092 | 806,600 | 0.0403 |
4.议案名称：关于修订《 宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,992,285,235 | 99.4492 | 10,223,700 | 0.5103 | 810,400 | 0.0405 |
5.议案名称：关于修订《 宏盛华源铁塔集团股份有限公司累积投
票实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,992,330,235 | 99.4514 | 10,207,100 | 0.5095 | 782,000 | 0.0391 |
6.
议案名称：关于修订《 宏盛华源铁塔集团股份有限公司关联交
易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,992,317,435 | 99.4508 | 10,227,100 | 0.5105 | 774,800 | 0.0387 |
3
7.议案名称：关于修订《 宏盛华源铁塔集团股份有限公司防范控
股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,992,831,535 | 99.4764 | 10,213,200 | 0.5098 | 274,600 | 0.0138 |
8.议案名称：关于修订《 宏盛华源铁塔集团股份有限公司募集资
金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,992,809,535 | 99.4753 | 10,235,200 | 0.5109 | 274,600 | 0.0138 |
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议
案
序
号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 1 | 关于变更部
分募投项目
实施内容、
实施地点、
延长实施期
限的议案 | 133,796,811 | 98.9826 | 1,072,000 | 0.7930 | 303,200 | 0.2244 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.议案1对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
4
2.议案2、3、4以特别决议方式表决，该议案已获得股东大会审
议通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务
所
律师：刘媛、徐长龙
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资
格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2025年11月13日
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中财网
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