科泰电源(300153):2025年第一次临时股东会决议

时间：2025年11月13日 23:16:12 中财网

原标题:科泰电源:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-045
上海科泰电源股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2025年11月13日（星期四）下午14:30
（2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为2025年
11月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的时间为2025年11月13日9:15-15:00。

2、会议召开地点：公司六楼大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长谢松峰先生
6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股
东会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代表共349人，合计持有有表
决权的股份123,942,755股，占公司股份总数的38.7321%。其中：
（1）现场出席股东会的股东及股东代表14人，合计持有有表决
权股份为116,585,040股，占公司有表决权股份总数的36.4328%；
（2）通过网络投票方式参加股东会的股东共335人，合计持有
有表决权股份7,357,715股，占公司股份总数的2.2993%。

2、列席本次会议的有公司部分董事、监事、高级管理人员及公
司见证律师：国浩律师（上海）事务所潘雨晨、沈文律师。

三、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、《关于调整公司治理架构暨修订<公司章程>的议案》
同意117,659,840股，占出席会议有效表决股份的94.9308%；
不同意6,273,615股，占出席会议有效表决股份的5.0617%；
弃权9,300股，占出席会议有效表决股份的0.0075%。

其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以
下股份股东）表决情况为：
同意1,078,140股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
14.6465%；
不同意6,273,615股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
85.2271%；
弃权9,300股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
0.1263%。

本项议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代
表所持表决权的三分之二以上同意通过。

2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意117,659,040股，占出席会议有效表决股份的94.9301%；
不同意6,274,015股，占出席会议有效表决股份的5.0620%；
弃权9,700股，占出席会议有效表决股份的0.0078%。

其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以
同意1,077,340股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
14.6357%；
不同意6,274,015股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
85.2326%；
弃权9,700股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
0.1318%。

本项议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代
表所持表决权的三分之二以上同意通过。

3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意117,659,440股，占出席会议有效表决股份的94.9305%；
不同意6,274,015股，占出席会议有效表决股份的5.0620%；
弃权9,300股，占出席会议有效表决股份的0.0075%。

其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以
下股份股东）表决情况为：
同意1,077,740股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
14.6411%；
不同意6,274,015股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
85.2326%；
弃权9,300股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
0.1263%。

本项议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代
表所持表决权的三分之二以上同意通过。

4、《关于修订<独立董事制度>的议案》
同意117,659,740股，占出席会议有效表决股份的94.9307%；
不同意6,273,615股，占出席会议有效表决股份的5.0617%；
弃权9,400股，占出席会议有效表决股份的0.0076%。

其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以
下股份股东）表决情况为：
同意1,078,040股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
14.6452%；
不同意6,273,615股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
85.2271%；
弃权9,400股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
0.1277%。

本项议案表决获得通过。

5、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
同意117,624,940股，占出席会议有效表决股份的94.9026%；
不同意6,308,515股，占出席会议有效表决股份的5.0899%；
弃权9,300股，占出席会议有效表决股份的0.0075%。

其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以
下股份股东）表决情况为：
同意1,043,240股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
14.1724%；
不同意6,308,515股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
85.7012%；
弃权9,300股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
0.1263%。

本项议案表决获得通过。

6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意117,624,140股，占出席会议有效表决股份的94.9020%；
不同意6,309,715股，占出席会议有效表决股份的5.0908%；
弃权8,900股，占出席会议有效表决股份的0.0072%。

其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以
下股份股东）表决情况为：
同意1,042,440股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
14.1616%；
不同意6,309,715股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
85.7175%；
弃权8,900股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
0.1209%。

本项议案表决获得通过。

7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意117,647,240股，占出席会议有效表决股份的94.9206%；
不同意6,278,615股，占出席会议有效表决股份的5.0657%；
弃权16,900股，占出席会议有效表决股份的0.0136%。

其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以
下股份股东）表决情况为：
同意1,065,540股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
14.4754%；
不同意6,278,615股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
85.2950%；
弃权16,900股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
0.2296%。

本项议案表决获得通过。

8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意117,653,740股，占出席会议有效表决股份的94.9259%；
不同意6,279,015股，占出席会议有效表决股份的5.0661%；
弃权10,000股，占出席会议有效表决股份的0.0081%。

其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以
下股份股东）表决情况为：
同意1,072,040股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
14.5637%；
不同意6,279,015股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
85.3005%；
弃权10,000股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
0.1359%。

本项议案表决获得通过。

9、《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占
用制度>的议案》
同意117,663,040股，占出席会议有效表决股份的94.9334%；
不同意6,269,715股，占出席会议有效表决股份的5.0586%；
弃权10,000股，占出席会议有效表决股份的0.0081%。

其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以
下股份股东）表决情况为：
同意1,081,340股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
14.6900%；
不同意6,269,715股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
85.1741%；
弃权10,000股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
0.1359%。

本项议案表决获得通过。

10、《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
同意117,661,940股，占出席会议有效表决股份的94.9325%；
不同意6,268,815股，占出席会议有效表决股份的5.0578%；
弃权12,000股，占出席会议有效表决股份的0.0097%。

其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以
下股份股东）表决情况为：
同意1,080,240股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
14.6751%；
不同意6,268,815股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
85.1619%；
弃权12,000股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
0.1630%。

本项议案表决获得通过。

11、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
同意117,659,540股，占出席会议有效表决股份的94.9306%；
不同意6,271,215股，占出席会议有效表决股份的5.0598%；
弃权12,000股，占出席会议有效表决股份的0.0097%。

其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以
下股份股东）表决情况为：
同意1,077,840股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
14.6425%；
不同意6,271,215股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
85.1945%；
弃权12,000股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
0.1630%。

本项议案表决获得通过。

12、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意117,656,740股，占出席会议有效表决股份的94.9283%；
不同意6,272,115股，占出席会议有效表决股份的5.0605%；
弃权13,900股，占出席会议有效表决股份的0.0112%。

其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以
下股份股东）表决情况为：
同意1,075,040股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
14.6044%；
不同意6,272,115股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
85.2067%；
弃权13,900股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
0.1888%。

本项议案表决获得通过。

13、《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》
同意117,660,530股，占出席会议有效表决股份的94.9313%；
不同意6,272,115股，占出席会议有效表决股份的5.0605%；
弃权10,110股，占出席会议有效表决股份的0.0082%。

其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以
下股份股东）表决情况为：
同意1,078,830股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
14.6559%；
不同意6,272,115股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
85.2067%；
弃权10,110股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
0.1373%。

本项议案表决获得通过。

14、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意123,799,745股，占出席会议有效表决股份的99.8846%；
不同意130,900股，占出席会议有效表决股份的0.1056%；
弃权12,110股，占出席会议有效表决股份的0.0098%。

其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以
下股份股东）表决情况为：
同意7,218,045股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
98.0572%；
不同意130,900股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
1.7783%；
弃权12,110股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
0.1645%。

本项议案表决获得通过。

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
2、律师姓名：潘雨晨、沈文；
3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司2025年第一次临时
股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程果合法有效。

特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会
2025年11月13日