宝明科技(002992):召开2025年第二次临时股东会的通知
深圳市宝明科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要提示： 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年12月03日（星期三）14:30召开公司2025年第二次临时股东会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月03日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月03日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月26日 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园B栋2楼多媒体会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
（2）上述提案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （3）公司本次选举第五届董事会非独立董事将按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行。每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书（见附件2）办理登记手续； （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（见附件2）；（3）异地股东可以书面信函、邮件或传真等方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件3），以便登记确认。信函、邮件或传真需在登记时间内送达公司，并请进行电话确认。 （4）本次股东会不接受电话方式办理登记。 2、会议登记时间：2025年11月28日上午9:00-11：30，下午14:00-17：00。 3、登记地址：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园B栋2楼多媒体会议室。 4、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。 5、其他事项： （1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。 （2）联系人：张国宏、蒋林 （3）联系电话：0755-29841816 （4）指定传真：0755-29841777 （5）指定邮箱：[email protected] （6）通讯地址：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园B栋2楼 （7）邮政编码：516083 6、相关附件: 附件1：参加网络投票的具体操作流程； 附件2：授权委托书； 附件3：股东参会登记表。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第五届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 深圳市宝明科技股份有限公司 董事会 2025年11月18日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362992，投票简称：宝明投票。 2、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年12月03日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月03日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位） 附件2： 授权委托书 兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位） 参加深圳市宝明科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。 本人（单位）对本次股东会各项议案的表决意见如下：
1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至深圳市宝明科技股份有限公司2025年第二次临时股东会结束日。 2、本次提案采取累积投票制，请填写同意票数。每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 附件3： 股东参会登记表 截至本次股东会股权登记日下午收市时，我单位（个人）持有深圳市宝明科技股份有限公司股份，拟参加公司2025年第二次临时股东会。 股东姓名/单位名称： 股东账户： 持有股数： 联系电话： 股东名称（签字/盖章）： 注：请拟参加股东会的股东于2025年11月28日17:00前将回执传回本 公司。本回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效。 中财网
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