安居宝(300155):第六届董事会第十三次会议决议
广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年11月20日上午10:30在公司五楼会议室以现场的方式召开。 会议通知于2025年11月17日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董事。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由公司董事长张波先生召集和主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》 鉴于公司董事会成员调整，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对审计委员会委员进行调整，任期与第六届董事会任期一致。调整后的审计委员会成员组成情况如下：
特此公告。 广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2025年11月20日 中财网
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