德瑞锂电(920523):2025年第二次临时股东会决议
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年11月21日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长潘文硕先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 22人，持有表决权的股份总数 29,438,830股，占公司有表决权股份总数的29.0606%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数465,555股，占公司有表决权股份总数的0.4596%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 6人，出席 5人，董事周文建因公出差缺席； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司高管及见证律师列席了本次股东会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》 1.议案表决结果： 同意股数29,328,830股，占本次股东会有表决权股份总数的99.6263%；反对股数110,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.3737%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避。 （二）审议通过《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》 1.议案表决结果： 同意股数29,328,830股，占本次股东会有表决权股份总数的99.6263%；反对股数110,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.3737%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：：广东信达律师事务所 （二）律师姓名：张立丹、罗元 （三）结论性意见 广东信达律师事务所的律师认为，德瑞锂电本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议》； （二）《广东信达律师事务所关于惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事会 2025年 11月 24日 中财网
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