浙江新能(600032):浙江新能关于向控股子公司增资暨关联交易
浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 投资标的名称：文成县浙新绿能光伏发电有限公司（简称“文成光伏”）? 投资金额：浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“浙江新能”或“公司”）拟与浙江能源国际有限公司（以下简称“浙能国际”）等股东共同对控股子公司文成光伏按持股比例进行增资，其中公司按持股比例26%增资4,466.28万元。本次增资完成后，文成光伏注册资本将由50万元人民币增加到17,228万元人民币。各股东方持股比例不变。根据文成光伏《公司章程》的有关规定，公司与浙能国际为一致行动人，浙能国际不参与文成光伏的经营和管理，浙能国际委托公司就有关文成光伏经营发展的任何事项向股东会行使提案权和表决权，故文成光伏纳入公司合并报表范围。 ? 本次交易构成关联交易：浙能国际为公司控股股东浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）的控股子公司。本次事项构成关联交易。 ? 本次交易未构成重大资产重组。 ? 过去12个月，与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：至本次关联交易为止，除已经股东会审议披露的日常关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人浙能集团发生的关联交易（含本次）未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 ? 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次关联交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第十三次会议、第二届董事会第三十四次会议分别审议通过，无需提交公司股东会审议。 ? 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：标的公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，投资收益存在一定的不确定性。 敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。 一、关联对外投资概述 （一）对外投资的基本概况 1、本次交易概况 为满足发展需求，公司于2025年12月3日召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司与浙能国际等股东共同对控股子公司文成光伏按持股比例增资，将原注册资本由50万元人民币增至17,228万元人民币，其中公司按持股比例26%新增认缴出资4,466.28万元，累计认缴出资4,479.28万元；浙能国际按持股比例25%新增认缴出资4,294.5万元，累计认缴出资4,307万元。 根据文成光伏《公司章程》的有关规定，公司与浙能国际为一致行动人，浙能国际不参与文成光伏的经营和管理，浙能国际委托公司就有关文成光伏经营发展的任何事项向股东会行使提案权和表决权，故文成光伏纳入公司合并报表范围。 2、本次交易的交易要素
公司于2025年12月3日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事白路镇、周永胜回避表决。 本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。 公司与浙能国际的控股股东均为浙能集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，浙能国际与公司存在关联关系，因此本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 至本次关联交易为止，除已经股东会审议披露的日常关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人浙能集团发生的关联交易（含本次）未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 二、增资标的股东（含关联人）的基本情况 （一）关联方基本情况 (1)浙能国际基本情况
单位：人民币亿元
（二）非关联方基本情况
（一）投资标的概况 本次增资标的为公司控股子公司文成县浙新绿能光伏发电有限公司，其中浙江新能持股26%，浙能国际持股25%。 （二）投资标的具体信息 （1）基本情况
（3）增资前后股权结构 单位：万元
文成光伏产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。 四、交易标的评估、定价情况 本次增资拟将文成光伏注册资本由50万元人民币增加到17,228万元人民币，新增注册资本17,178万元，由所有股东按出资比例增资，其中浙江新能新增认缴注册资本4,466.28万元，浙能国际新增认缴注册资本4,294.5万元。本次增资浙江新能与浙能国际均以货币同比例出资，同股同价，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 五、本次关联交易对公司的影响 本次增资完成后，将满足项目建设资金需求，加快项目建设，符合公司发展战略规划和全体股东的利益。本次关联交易不会导致公司的合并报表范围发生变化，亦不会对公司和文成光伏业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 六、对外投资的风险提示 公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。 七、该关联交易应当履行的审议程序 （一）独立董事专门会议审议情况 公司于2025年12月3日召开第二届董事会独立董事专门会议第十三次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。独立董事认为：本次所涉及的关联交易，符合公司实际经营所需，符合公开、公正、公平原则，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。 （二）董事会审议情况 于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事白路镇、周永胜回避表决。本议案无需提交股东会审议。 八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况 本年年初至本次公告披露日，公司与浙能集团累计发生的关联交易金额为46,151.43万元。过去12个月内公司与浙能集团发生关联交易（日常关联交易除外）累计7次（含本次），金额合计46,151.43万元。过去12个月公司与同一关联人关联交易事项具体情况如下： 2025年4月，公司总经理办公会议审议并同意，公司对参股子公司浙能集团甘肃有限公司（浙能集团控股子公司）按20%股比进行增资，将原注册资本由10,000万元人民币增至18,000万元人民币，其中公司新增认缴出资1,600万元，累计认缴出资3,600万元。 2025年5月26日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于控股子公司收购浙江浙能富阳常安抽水蓄能有限公司29%股权暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司浙江浙能绿能电力发展有限公司收购浙能国际持有的浙江浙能富阳常安抽水蓄能有限公司29%股权，交易对价按基准日其29%股权的评估值减去期间分红确定为20,176.55万元，对应其股权认缴出资额37,797.55万元（其中未实缴部分为17,621万元）。具体详见公司于2025年5月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于控股子公司收购浙江浙能富阳常安抽水蓄能有限公司29%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。 2025年7月，公司总经理办公会议审议并同意，公司与浙能国际、文成县绿色能源发展有限公司和文成县兴村发展投资有限公司以26%：25%：9%：40%的股比，在文成县注册成立文成县浙新绿能光伏发电有限公司，注册资本50万元。 2025年7月，公司总经理办公会议审议并同意，公司与浙江国信控股集团有限责任公司（浙能集团控股子公司）以66%：34%的股比，在泰顺县注册成立泰顺县浙新能光伏发电有限公司，注册资本金50万元。 2025年7月，公司总经理办公会议审议并同意，公司与浙江国信控股集团有限责任公司（浙能集团控股子公司）、台州市黄岩交通枢纽有限公司以51%：19%：30%的股比，在黄岩区成立台州黄岩浙新能光伏发电有限公司，注册资本金50万元。 2025年11月，公司总经理办公会议审议并同意，公司全资子公司浙江浙奉新能源管理有限公司以协议转让方式受让浙能国际持有的宁波碳银新能源科技有限公司13.65%股权，交易对价为2,216.10万元。 特此公告。 浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会 2025年12月4日 中财网
 |