佳驰科技(688708):2025年第四次临时股东会会议资料
成都佳驰电子科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会 会议资料 2025年12月 成都佳驰电子科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会会议资料目录 2025年第四次临时股东会会议须知 ..................................... 3 2025年第四次临时股东会会议议程 ..................................... 5 2025年第四次临时股东会会议议案 ..................................... 7 议案一：关于变更部分募投项目的议案.................................. 7 议案二：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案................. 16 成都佳驰电子科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作。为确保出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并按法律规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经工作人员验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 三、参会股东及股东代理人依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益。 四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权拒绝或制止。 六、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄露国家秘密、公司商业秘密及/或内幕信息，损害国家、公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果应计为“弃权”。 八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 九、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十、本次股东会现场会议对提案进行表决前，将推举2名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。 十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动、不得携带手机进入会场，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。 十三、本次股东会登记方式及表决方法的具体内容，请参见公司于2025年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都佳驰电子科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）。 成都佳驰电子科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）现场会议时间：2025年12月15日（星期一） 14:00 （二）现场会议地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段288号 成都佳驰电子科技股份有限公司会议室 （三）会议召集人：成都佳驰电子科技股份有限公司董事会 （四）会议主持人：董事长 姚瑶女士 （五）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 （六）网络投票的系统、起止时间和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月15日 至2025年12月15日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料 （二）主持人宣布会议开始，介绍现场出席的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量 （三）宣读股东会会议须知 （四）推举计票、监票成员 （五）与会股东审议以下议案
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 （八）休会，统计表决结果 （九）复会，主持人宣布现场会议表决结果及网络投票结果 （十）主持人宣读股东会决议 （十一）见证律师宣读法律意见书 （十二）签署会议相关文件 （十三）主持人宣布本次股东会结束 成都佳驰电子科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会会议议案 议案一：关于变更部分募投项目的议案 各位股东及股东代理人： 根据成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“佳驰科技”或“公司”）研发规划及公司新业务的市场拓展情况，公司布局的新一代电波暗室以及由此为延伸的电磁测控业务发展迅速，市场需求旺盛。目前，公司新一代电波暗室在手订单超过1.2亿元，意向订单十余项，市场布局呈全面发展且高速增长态势。为缓解公司面临的电波暗室以及电磁测控领域的产能瓶颈，公司急需建设能够支撑新一代电波暗室以及由此延伸的电磁测控领域生产制造和测试的产能，满足市场需求。 基于上述情况，公司拟将“电磁功能材料与结构研发中心建设项目”（以下简称“原项目”）的拟投入募集资金8,483.31万元全部变更用于“电磁测控系统生产制造及测试基地建设项目”（以下简称“新项目”），本次变更有利于满足以上需求并以此促进公司民用领域高速增长和发展，促进公司军民两翼协同发展战略布局的落地。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都佳驰电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1225号）同意注册，成都佳驰电子科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，募集资金总额为108,347.08万元，扣除发行费用8,070.64万元（不含增值税）后，募集资金净额为100,276.44万元（尾数存在微小差异，为四舍五入造成）。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2024年11月29日出具了《验资报告》（中汇会验〔2024〕10641号）。 为保证该募集资金的使用效率，根据公司的发展战略并进一步完善公司产能布局，公司拟将“电磁功能材料与结构研发中心建设项目”变更为“电磁测控系统生产制造及测试基地建设项目”。同时项目实施主体由公司全资子公司成都佳骋创新企业管理有限公司变更为佳驰科技，实施地点由成都市郫都区现代工业港南片区新经济产业园变更为成都市郫都区（具体地点以行政管理部门审批为准）。 本次调整前后募集资金用途如下： 单位：万元
募集资金投资项目基本情况表 单位：万元 币种：人民币
变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 币种：人民币
（一）原项目计划投资和实际投资情况 原项目拟在公司自有土地上新建研发中心厂址一处，配套引进系列电磁功能材料与结构研发开展所需的软硬件设备、仪器并增配软硬件设计师、标准化功能工程师等中高端技术人才若干。原项目的实施主体为公司全资子公司成都佳骋创新企业管理有限公司，实施地点为成都市郫都区现代工业港南片区新经济产业园，项目建设期为2年。原项目于2021年7月13日取得四川省郫都区行政审批局签发的《四川省固定资产投资项目备案表》（备案号：川投资备【2107-510124-04-01-289750】FGQB-0210号）。在经济效益方面，原项目为研发中心建设项目，不直接产生经济效益，其效益将从公司产品和技术的迭代、研究开发能力的提升等方面间接体现。 原项目投资总额为32,657.93万元，原计划使用募集资金8,483.31万元，截至目前，原项目尚未投入募集资金。原项目具体投资情况如下： 单位：万元
根据公司研发规划及公司新业务的市场拓展情况，公司布局的新一代电波暗室以及由此为延伸的电磁测控业务发展迅速，市场需求旺盛。目前，公司新一代电波暗室在手订单超过1.2亿元，意向订单十余项，市场布局呈全面发展且高速增长态势。为缓解公司面临的电波暗室以及电磁测控领域的产能瓶颈，公司急需建设能够支撑新一代电波暗室以及由此延伸的电磁测控领域生产制造和测试的产能，满足市场需求。 “电磁功能材料与结构研发中心建设项目”变更为“电磁测控系统生产制造及测试基地建设项目”有利于满足以上需求并以此促进公司民用领域高速增长和发展，促进公司军民两翼协同发展战略布局的落地。 三、变更后募投项目具体情况 （一）新项目基本情况 1.项目名称：电磁测控系统生产制造及测试基地建设项目 2.实施主体：佳驰科技 3.项目地点：成都市郫都区（具体地点以行政管理部门审批为准） 4.投资金额及来源：总投资金额为12,131.32万元，其中使用募集资金8,483.31万元，不足部分公司将通过自有或自筹资金解决 5.资金具体投向： 单位：万元
7.经济效益分析：新项目的建设期为 2026年-2027年，将在建设后期陆续投产并于2028年达到设计产能。 （二）新项目建设的必要性 1.新一代电波暗室领域 电波暗室是军用高端武器装备、民用高密度集成电子信息产品测试的重要能力手段之一，是持续推动高端武器装备，以及高密度集成电子信息产品发展的重要测试能力。电波暗室主要应用于隐身战机、电子对抗、卫星通信等型号装备雷达散射截面积测试、天线性能测试等；以及应用于消费电子产品、智能汽车天线、无人机天线、手机电脑等电磁兼容性及天线性能测试等。公司研制的新一代电波暗室及关键吸波材料在低频性能、使用寿命、运维成本等方面有显著的技术优势，同时材料阻燃性能优异。近年来，随着电波暗室应用从国防军事与航空航天向民用通信、电子、汽车等多领域扩张，国内中航成飞/沈飞、航天科技、中电科等都已配备军用级别的大型电波暗室，电子科技大学等国内众多高校、研究院所、测试机构及民营企业也大量启动电波暗室的建设。目前，公司研制的新一代电波暗室市场布局呈全面发展、高速增长态势，公司急需扩充该领域生产制造产能。 2.电磁测控领域 面向军用高端武器装备、民用高密度集成电子信息领域对“电磁”方面的测试技术、测试能力的重大需求，公司聚焦开展以“电磁”为核心的测试技术研发、测试设备及能力条件的总体集成设计、测试服务等主要业务。电磁测控领域的拓展，将极大满足行业紧急迫切需求。公司拟建设电磁测控电波暗室群，瞄准高端武器装备电磁测试需求以及低空经济无人机、卫星互联网、智能网联汽车领域电磁测试需求，全面布局电磁测控领域。特别是卫星互联网测试是保障万亿级空天新基建落地的关键环节，测试环节作为产业链的“质量守门人”，其价值占比与利润率显著高于普通环节。公司拟通过该领域布局，战略性卡位这一高增长赛道，着力构建端到端的系统级测试验证能力，为空天信息产业的规模化与商业化提供坚实底座，打造高壁垒的利润增长极。 （三）新项目建设的可行性 1.多领域电磁测控需求旺盛，电波暗室新增/改造建设及配套吸波材料市场需求良好 电磁测控是高端武器装备以及高密度集成电子信息产品研发设计、运行和优化的必需过程，电波暗室作为电磁测控的重要基础设施，也正成为科技产业链中不可或缺的一环。根据东方财富网相关研报分析，2025年中国电波暗室市场的建设规模预计可达约150亿元。从未来发展趋势来看，电波暗室在国防军事与航空航天，民用通信、电子、汽车等领域的应用正不断拓展，市场需求的多元化将持续推动暗室建设的增长。同时，随着通信和电子制造行业的不断创新，特别是6G技术的研发预期，市场对暗室的性能和功能要求将进一步提升，高频率、多功能、智能化趋势明显，已有暗室的持续升级改造需求凸显。材料科学、制造工艺的创新也将显著降低暗室的整体建设和运营成本，使其规模化普及成为可能。此外，中国政府高度重视装备、通信电子产业的发展，出台了一系列政策措施来支持相关产业的发展，不仅为电波暗室的建设运营提供了税收优惠、资金支持和技术研发补贴等实质性的扶持措施，还推动了产业链上下游的协同发展，为行业的健康发展提供了有力保障。 2.公司已完成关键吸波材料研发和暗室系统集成设计能力构建，测试服务业务前置准备充分，且整体在手订单数量可观 暗室集成和关键材料方面，现阶段，公司已经完成新一代电波暗室用关键吸波材料研发和暗室系统集成设计能力构建，形成了暗室用阻燃EPP吸波角锥设计与制备技术、暗室吸波材料低散射布局技术、电磁功能材料宽频带多物理场测试技术等关键技术，公司自主研制的新一代电波暗室在低频性能、使用寿命、运维成本方面具有显著优势。同时，公司EPP吸波材料阻燃性能优异，市场应用前景广泛。目前，公司新一代电波暗室在手订单超过1.2亿元，重点项目包括暗室吸波材料、暗室系统集成等。公司研制的新一代电波暗室及吸波材料现得到客户及行业积极认可，未来公司还将持续加大相关研发并扩大市场份额，为项目实施提供充足的技术和订单落地保障。 电磁测控服务方面，公司深耕电磁领域多年，对电磁控制和测试需求有着深入的理解。公司自主研发、设计、建设了紧缩场RCS暗室及低频同轴反射率测量等系统，成功取得CNAS实验室认定，具备对外提供测试服务能力。同时，公司还自主研发了电磁材料耐功率测试系统、多频段自动化天线罩板材透波率测试系统、电磁功能材料电磁损耗均匀性扫描系统、平板件介电常数稳定性手持测试系统、精密电路板卡近场辐射扫描系统等，并于2025年6月设立子公司——成都皓晶电磁测控技术有限公司，聚焦开展以“电磁”为核心的测试技术研发、测试设备及能力条件的总体集成设计、测试服务等，为电磁测控服务业务提供了充足的前置保障。 四、新项目的市场前景和风险提示 (一)新项目市场前景 新项目通过构建暗室集成建设、吸波材料生产制造和电磁测控服务三大能力平台，显著加速公司新产品和新服务的布局速度，助力公司抢抓新的市场发展机遇，打造公司新的业务增长极。 1.电波暗室市场前景：电波暗室作为一种特殊的测试环境，在军事与航空航天以及民用通信、电子、汽车等领域均有着广泛的应用。根据东方财富网相关研报分析，2025年中国电波暗室市场的建设规模预计达约150亿元，到2030年预计可达到300亿元，年复合增长率保持在15%左右。 2.吸波材料市场前景：电磁波吸波材料广泛应用于国防军事、通信、汽车以及消费电子等多个领域。随着全球对隐身技术和电磁兼容性需求的增加，国内外电磁波吸波材料市场均呈现出快速增长的趋势。根据博研咨询市场调研分析，2024年全球电磁波吸波材料市场规模约 1,250亿元，同比增长 15.2%，预计到2025年，全球市场有望突破1,400亿元；2024年中国电磁波吸波材料市场规模约380亿元，同比增长17.6%，预计到2025年，中国市场规模可增长至450亿元左右。 3.电磁测控服务市场前景：电磁测控技术广泛应用于国防军工、通信、航空航天、汽车电子等多个高科技领域，主要包含雷达截面积（RCS）测试和电磁兼容（EMC）测试，以及天线测试、整机性能调测、仿真实验等。电磁兼容性(EMC)测试行业市场规模不断增长，2024年我国市场规模增长至 62.01亿元，其中服务规模为47.21亿元，设备规模为14.8亿元，市场空间宽阔。另外，对于卫星互联网测试，也蕴含了巨大市场机遇。据预测，仅中国相关测试服务市场在2025年即有望突破百亿规模，且随着星座部署与终端普及，将持续高速增长。 (二)风险提示 本次变更募投项目是公司在综合当前发展战略、市场环境及未来行业发展趋势后，经过慎重可行性研究论证决定的。然而，鉴于相关项目建成投产尚需一定时间，且在建设及后续运营过程中可能受到宏观政策、市场环境、行业竞争格局等诸多因素的影响，如出现宏观政策调整、市场环境恶化、行业竞争加剧等情况，可能会导致项目实施进度不及预期、新增产能无法有效消化，从而对募投项目的实施进度和预期收益产生不利影响。 基于此，公司将全力推进募投项目建设，密切关注行业上下游动态，以市场需求为导向，积极与客户展开多领域深度合作，努力提升成本效能，提高产品竞争力以降低相关风险，确保募投项目顺利实施并实现预期目标。 五、新项目涉及报批的情况 （一）土地获取情况 公司计划取得成都市郫都区地块以实施新项目，具体地点以郫都区有关行政管理部门审批为准。截至目前，该土地尚未完成出让程序，公司将在土地挂牌出让完成后依法参与竞拍以获取土地使用权。 （二）项目备案情况 截至目前，公司正在推进新项目的备案程序。公司将密切关注土地挂牌出让进度及备案流程，严格按照法律法规和政策要求推进相关工作，确保新项目合法合规、顺利实施。 现请股东会授权公司董事会及董事会授权人员根据实际情况办理本次变更募投项目事项有关的协议签署、备案审批等相关工作。 具体内容详见公司 2025 年 11 月 29日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《成都佳驰电子科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-049）。 本议案已经2025年11月28日召开的公司第二届董事会第十八次会议、第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。现请各位股东及股东代理人审议表决。 成都佳驰电子科技股份有限公司 董事会 2025年12月15日 议案二：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 各位股东及股东代理人： 为提高成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金使用效率，在不影响公司日常经营和确保资金安全的前提下，合理使用部分闲置的自有资金进行委托理财，提升资金的资产保值增值能力，以增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 公司（含子公司）拟使用不超过人民币22亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、投资回报较好的中低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、可转让大额存单、非保本浮动收益型理财产品等），委托理财期限自2025年第四次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并提请股东会授权董事会及董事会授权人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构，选择理财产品品种，签署合同和相关协议。 具体内容详见公司 2025 年 11 月 29日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《成都佳驰电子科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-050）。 本议案已经2025年11月28日召开的公司第二届董事会第十八次会议、第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。现请各位股东及股东代理人审议表决。 成都佳驰电子科技股份有限公司 董事会 2025年12月15日 中财网
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