烽火通信(600498):广发证券股份有限公司关于烽火通信科技股份有限公司增加2025年度日常关联交易预计额度的核查意见
关于烽火通信科技股份有限公司增加2025年度日常 关联交易预计额度的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为烽火通信科技股份有限公司（以下简称“烽火通信”或“公司”）2024年度向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对烽火通信增加2025年度日常关联交易预计额度的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2025年度日常关联交易履行的审议程序 烽火通信于2025年4月24日、5月16日分别召开第九届董事会第六次会议及2024年年度股东大会，审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。详情请见2025年4月26日、5月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烽火通信科技股份有限公司关于预计2025年日常关联交易公告》（公告编号：2025-019）和《烽火通信科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-026）。 （二）本次增加日常关联交易预计额度履行的审议程序 公司于 2025年 12月 8日召开第九届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于增加 2025年度日常关联交易预计额度的议案》，公司关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海回避表决；其他非关联董事就上述关联交易表决一致同意该议案。 本议案在提交董事会审议前，已经公司 2025年第四次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。 本次增加的日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 （三）本次日常关联交易预计额度增加的关联方、额度情况及原因 单位：万元
（三）履约能力分析 该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。 三、定价政策和定价依据 销售商品业务增加所致。关联交易价格均按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况价格确定；有国家定价的，严格执行国家定价；没有国家定价的，依照国际和国内市场公允价格进行。 四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响 上述增加2025年度日常关联交易预计额度事项是公司日常经营业务发展及生产运营的正常所需，具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。 公司与关联方之间的交易是按照正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生不良影响，公司亦不会因上述交易而对关联方产生依赖。 基于经营业务需要，公司与上述关联人保持较为稳定的业务合作关系，未来将根据经营业务发展的需要开展相关业务往来。 五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为： 公司增加 2025年度日常关联交易预计额度的事项已经公司董事会审议通过，公司关联董事在董事会会议审议该增加关联交易预计额度的事项时进行了回避表决，独立董事专门会议发表了同意的审核意见，本次事项无需提交公司股东大会审议，相关程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的行为。保荐机构对公司增加 2025年度日常关联交易预计额度的事项无异议。 中财网
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